FTX sabrukums lika visai kriptogrāfijas nozarei sabrukt novembrī pēc bankrota pieteikuma iesniegšanas, un tas Semam Bankmanam-Frīdam izmaksāja gandrīz visu, kas viņam bija.
Kopš tā laika ir samazinājušās citas ar FTX saistītās biržas un platformu līdzekļi, tostarp Alameda Research un BlockFi. Tās dibinātājs Sems Bankmens-Frīds (SBF) vēlāk tika arestēts Bahamu salās.
Šāds solis bija pirmā konkrētā regulatoru rīcība, lai liktu viņam atbildēt par miljardiem, kas nonāca līdz ar apmaiņu.
Pēc viņa atbrīvošanas pret 250 miljonu dolāru obligāciju viņa aktīvi tika arestēti, un viņa īpašumu atņēma federālie prokurori. Viņš ir arī zaudējis vairākas profesionālās saites, jo neviena firma vai privātpersona nevēlas būt saistīta ar viņu un viņa notiekošo sāgu. Un tomēr, tas nav beidzies.
Feds konfiscē gandrīz 700 miljonus ASV dolāru FTX aktīvus
2023. gada janvāra trešajā nedēļā federālie prokurori atsavinātā gandrīz 700 miljonu dolāru aktīvos un skaidrā naudā, kas saistīti ar Semu Bankmanu-Frīdu, galvenokārt Robinhood akcijām. Šīs akcijas ir vairāku pušu cīņas centrā starp BlockFi pārstāvjiem, pašu SBF, Karību jūras reģiona strīdniekiem un FTX bankrota vadību.
2022. gada maijā SBF paziņoja, ka ir iegādājies 7.6% Robinhood akciju, kas, viņaprāt, ir pievilcīgs ieguldījums. Saskaņā ar federālā prokurora teikto, SBF iegādājās Robinhood akcijas ar klientu līdzekļiem. Tomēr viņš ir noliedzis jebkādu klientu aktīvu piesavināšanos.
Proti, arestētie konti atradās Silvergeitas bankā FTX Digital Markets, kas ir biržas meitasuzņēmums Bahamu salās, ar vairāk nekā 6 miljoniem ASV dolāru. Valdība ieguva aktīvus ap 11. janvāri. Vēlāk Silvergeita atklāja, ka viņu klientu noguldījumi ir pagājuši 70% kritums 2022. gada ceturtajā ceturksnī.
Vēl 50 miljoni dolāru no līdzekļiem atradās Moonstone Bank, kopš tika konstatēts, ka tiem ir saikne ar FTX vadību. Atlikušie līdzekļi atradās vienā Binance kontā un divos Binance.US kontos.
Tomēr valdībai vēl ir jāatklāj summa, kas ietverta katrā. Arī ED&F Man Capital Market, Inc šajā periodā konfiscēja 20.7 miljonus dolāru.
Farmington Bank konfiscēti gandrīz 50 miljoni dolāru
Farmington, kas vēlāk tika pārdēvēta par Moonstone, bija tikai neliela banka Vašingtonas laukos ar trim darbiniekiem un piedāvāja ar lauksaimniecību saistītus aizdevumus saviem klientiem. Pilsētā ar mazāk nekā 146 iedzīvotājiem tā bija 26. mazākā banka no 4800 bankām Amerikas Savienotajās Valstīs.
Vietējā laikraksta 2010. gada ziņojumā bija minēts, ka banka atrodas ēkā, kas ir gandrīz studijas tipa dzīvokļa lieluma, un tā nepiedāvā tiešsaistes banku vai kredītkartes.
Tomēr 2022. gada martā SBF, izmantojot viņa riska ieguldījumu fondu Alameda Research, pārņēma 11.5 miljonus dolāru, kas tajā laikā bija divreiz lielāka par visu bankas vērtību. Vadība izveidoja banku kā nozīmīgu darbību marihuānas nozarei un digitālajiem aktīviem.
Bankā strādāja 32 darbinieki, un tās novērtējums bija 115 miljoni USD, līdzīgi kā tehnoloģiju bankām un trasta banku jaunizveidotiem uzņēmumiem, kad NYT veica ziņot. Pirms tam desmit gadu laikā tas gandrīz nesasniedza 10 miljonus USD noguldījumos. Līdz 2022. gada beigām tā noguldījumi sasniedza 84 miljonus ASV dolāru.
Lai gan dažas dienas pirms Alameda ieguldījuma tas mainīja savu nosaukumu, tas tieši neminēja kriptovalūtas. Tā tikai norādīja, ka vēlas atbalstīt nākamās paaudzes finanšu attīstību, kad tā attīstās.
Pagājušajā nedēļā tā paziņoja, ka atgriezīsies pie savām saknēm, mainot nosaukumu un atgriežoties kopienas bankā. 18. janvāra paziņojumā Farmingtons atzīmēja, ka stratēģijas izmaiņas atspoguļo kriptovalūtu aktīvu nozares nesenos notikumus.
Šeit tas būtu beidzies. Tomēr tas kļūst dīvaināks. Farmingtonas štata banku 2020. gadā iegādājās Žana Čalopina banku uzņēmums, kas ir 1980. gadu multfilmas Inspector Gadget līdzveidotājs. Pirms tam viņš bija Deltec, Bahamu salu kriptogrāfijas uzņēmuma, kas pazīstams ar Tether stabilu monētu tirdzniecību, priekšsēdētājs.
2021, viņš saņemti 50 miljonu dolāru aizdevums no FTX māsas uzņēmuma.
Jāatzīmē, ka 2022. gada sākumā Alameda ieguva 10% bankas akciju, aptuveni 11.5 miljonus ASV dolāru. Šo ieguldījumu vadīja Ramnik Arora, kas ir daļa no SBF iekšējā loka. Pamatojoties uz The Information rakstu, Arora bija FTX dizaina pamats, lai izveidotu monopolu kriptovalūtu nozarē.
SBF pārdod savu māju
Neilgi pēc tam, kad Feds konfiscēja aptuveni 700 miljonus USD no SBF, viņš iekārtoja savu pilsētas māju ar četrām guļamistabām un piecām vannas istabām. tirgū par 3.28 miljoniem ASV dolāru. Jo īpaši tā vērtība ir tāda pati kā pirkuma vērtība.
Saskaņā ar pieejamajiem ziņojumiem SBF brālis Geibs Bankmens-Frīds māju iegādājās 2022. gada aprīlī, izmantojot savu bezpeļņas organizāciju Guarding Against Pandemics.
Māja ir viens no viņam piederošajiem īpašumiem. Mēnesi pēc viņa izdošanas no Bahamu salām uz ASV viņš tika atbrīvots pret 250 miljonu dolāru drošības naudu, ko viņš nodrošināja ar 4 miljonu dolāru ģimenes māju Palo Alto, Kalifornijā. Jāatzīmē, ka tā ir tā pati māja, kurā viņš atrodas mājas arestā.
Acis uz 400 miljoniem dolāru Modulo Capital
26. janvārī varas iestādes atklāja citu iespējamu firmu, kas saistīta ar SBF. ASV federālie prokurori apgalvoja, ka viņš izmantojis FTX biržas naudu ieguldīt riska kapitāla uzņēmumā Modulo Capital.
Iepriekš Alameda Research 400. gadā ieguldīja uzņēmumā 2022 miljonus ASV dolāru, kas bija viens no nozīmīgākajiem SBF ieguldījumiem. Uzņēmums pirmo reizi nonāca regulatora redzeslokā, jo tas bija salīdzinoši nezināms uzņēmums, kas piesaistīja lielas kapitāla summas, kamēr nozare piedzīvoja sarežģītus laikus.
Jaunākie SBF izmeklētāju atklājumi liecina, ka Modulo investīcijas ieguldījumam, iespējams, izmantoja FTX klientu līdzekļus. FTX juristi tagad vēlas piekļūt Modulo aktīviem, lai samaksātu kreditoriem, investoriem un klientiem, kas saistīti ar SBF.
Modulo Capital radās 2022. gada martā, un to dibināja bijušie vadītāji Jane Street — Ņujorkā bāzētā uzņēmumā, kurā savulaik strādāja SBF un Kerolaina Elisone, Alameda izpilddirektore. Xiaoyun Zhang, kas pazīstams kā Lilija, ir arī stingrs līdzdibinātājs un ir saistīts ar SBF.
Kas SBF būs tālāk?
Līdz šim SBF ir izvirzītas astoņas apsūdzības, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu, krāpšanos ar pārskaitījumu un krāpšanas sazvērestību. Tomēr kopš tā laika viņš ir lūdzis nav vainīgs uz kādu no apsūdzībām.
No otras puses, SBF iekšējais loks, Caroline Ellison un Gary Wang, atzinās un strādā ar izmeklētājiem, lai atklātu FTX darījumus un viņu līdzdalību biržas sabrukumā.
Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, SBF var tikt ieslodzīts. Par viņa krāpšanu, starp citiem noziegumiem, var piespriest līdz 115 gadiem.
Avots: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/