Jau ziņots, ka ASV federālie prokurori izmeklē bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu par viņa iespējamo lomu, manipulējot ar divu kriptovalūtu cenu, kas pieder pie nu jau vairs neesošās Terra ekosistēmas šā gada sākumā.
Saskaņā ar ziņojumu, ko New York Times trešdien Manhetenas prokurori sāk izmeklēšanu pret Bankmanu-Frīdu saistībā ar Terras UST stabilo monētu un māsas žetonu LUNA.
Abas monētas iespaidīgā veidā sabruka maijā, kad algoritmiskā stabilā monēta noslīdēja no savas piesaistes īsi pirms noslīdēšanas līdz USD 0.20 pēc izpirkšanas pieauguma. Luna cena vienlaikus samazinājās līdz nullei, daļēji pateicoties Terra dizainam.
Izmeklēšana, kas joprojām ir sākumstadijā, mēģina noskaidrot, vai Bankman-Fried manipulēja ar cenām, lai gūtu labumu no viņa kontrolētajām firmām un struktūrām. Nav pierādīts, vai bijušais izpilddirektors šajā posmā ir izdarījis kādu pārkāpumu.
Nav arī skaidrs, kad izmeklēšana sākās, lai gan tā tiek uzskatīta par daļu no plašākas izmeklēšanas par FTX sabrukumu pagājušajā mēnesī. FTX nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.
Citā skatījumā prokurori varētu vēlēties vajāt, Bankman-Fraid atļauts šonedēļ, vismaz ciktāl tas attiecas uz FTX klientu izņemšanu, biržas rīcībā esošie līdzekļi tika sajaukti starp tūlītējiem un maržinālajiem tirgotājiem, atsaucoties uz "dažādu kategoriju koplietošanas makiem", acīmredzami pārkāpjot FTX pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
“Ja skatāties uz īpaši lielu daļu no izņemšanas gadījumiem, tad šīs izņemšanas ne tikai noteikti bija no cilvēkiem, kuri nekad nav izmantojuši maržinālo tirdzniecību vai fjūčerus, ne likmju likmi, vai kaut ko citu… kas faktiski nozīmēja, ka bija, ja vēlaties izteikt tā. piemēram, aizstājamība, kas radusies šo aktīvu izņemšanas laikā,” sacīja Bankmans-Frīds.
Kādā brīdī izņemšanas apstrādei pieejamie kriptoaktīvi beidzās, un miljardu klientu pieprasījums palika neizpildīts.
Blockworks Research analītiķis Raiens Vests ir apgalvojis, ka FTX kaskādes likvidācijas Terra atšķetināšanas laikā faktiski varēja būt galvenais Alameda Research bilances problēmu cēlonis, nodrošinot FTX sabrukuma sēklas.
Sākās Terras krīze 7. maijā, kad liels tirgotājs apmainīja UST pret konkurējošām stabilām monētām un piespieda UST pazemināties līdz 0.99 USD, radot bažas par kriptovalūtas stabilitāti un spēju noturēt savu piesaisti.
Tas vēlāk tika atklāts cauri Terras neveiksmīgais algoritmiskais eksperiments ka no kriptovalūtu tirgiem tika izslaucīts vairāk nekā 1 triljons dolāru, liekot daudzām firmām zem ūdens nozares mēroga likviditātes krīzes apstākļos.
Tiek baumots, ka FTX ir bijusi pakļauta Terra, izmantojot māsas tirdzniecības uzņēmumu Alameda Research. Tiek ziņots, ka Alameda ir parādā tagad bankrotējušajam kriptovalūtu aizdevējam Voyager Digital 1 miljardu dolāru. FTX US, ASV biržas filiāle, septembra beigās iegādājās Voyager kriptoaktīvus, kuru vērtība vienā gadā bija aptuveni 1.4 miljardi ASV dolāru. izsoles solījums.
Alameda, kuru bija paredzēts nošķirt no FTX, atrodas sabrukuma centrā, kas FTX bilancē iedzina 8 miljardu dolāru lielu robu pēc virknes, iespējams, krāpniecisku darījumu, izmantojot klientu sajauktos līdzekļus.
"Ar Terra un 3AC nokrišņiem maijā/jūnijā, iespējams, ka Alameda radās likviditātes problēmas FDN cenas krituma dēļ, kas, iespējams, tika izmantots kā aizdevuma nodrošinājums," novembrī rakstīja blokķēdes analīzes uzņēmums Nansen. blog post.
Nansens sacīja, ka Alameda, iespējams, ir saņēmusi ar FTT nodrošinātu aizdevumu no FTX, norādot uz ķēdes datiem, kas liecina, ka tas "varbūt noticis".
FTT bija FTX biržas vietējais lietderības marķieris, ko izmantoja tirdzniecības maksu samazināšanai. Tas ir arī sabrukuma centrā, kā tas bija atklājās 2. novembrī ka FDN veido lielu daļu no Alameda bilances — fakts, kas pēc deviņām dienām ātri izraisīja biržas sabrukumu.
Makolijs Pītersons piedalījās ziņojumos.
Šis stāsts tika atjaunināts 8. gada 2022. decembrī plkst. 12:16 pēc ET laika.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā.
Avots: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation