SEC izmeklē, vai FTX investori ievēroja pienācīgas pārbaudes procedūras (ziņojums)

Tiek ziņots, ka ASV Vērtspapīru un biržu komisija dažiem FTX investoriem ir jautājusi, vai viņi ir veikuši pienācīgu kriptovalūtu biržas izpēti, pirms kļuva par tās klientiem.

Atgādinām, ka platforma (kas tiek uzskatīta par milžiem savā jomā) avarēja novembrī, radot vairāku miljardu zaudējumus un satricinot visu tirgu līdz pamatiem.

• As ziņots Reuters, Amerikas finanšu regulators meklēja informāciju no vairākiem uzņēmumiem par to uzticamības pārbaudes politiku pirms investēšanas FTX.
• SEC izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot investoru motivāciju izvēlēties kriptovalūtu platformu un to, vai viņi vispār ievēroja kādu stratēģiju.
• Pārbaude nenozīmē, ka šie uzņēmumi ir izmeklēšanas mērķi pret FTX un tās bijušo izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu (SBF).
• Tomēr tas varētu liecināt, ka ieguldījumu fondi un riska kapitāla uzņēmumi, kas pakļauti biržai, varētu kļūt par regulatīvās pārbaudes priekšmetu, neskatoties uz to, ka tie tiek uzskatīti par iespējamās krāpniecības upuriem.
• ASV varas iestādes iepriekš lūdza informāciju no FTX investoriem par viņu dialogu ar uzņēmuma priekšniekiem.
• Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana nāve tirdzniecības vieta ir viens no tumšākajiem notikumiem kriptogrāfijas vēsturē. Organizācija, kuras vērtība savulaik bija 32 miljardi ASV dolāru, novembrī piedzīvoja nopietnas likviditātes problēmas un nespēja izpildīt klientu pieprasījumus izņemt naudu.
• It iesniegts aizsardzībai pret bankrotu, savukārt tās bijušais izpilddirektors SBF tika arestēts un nosūtīts uz Fox Hill cietumu Bahamu salās.
• Vēlāk varas iestādes viņu deportēja uz ASV, kur viņš atradās atbrīvots par rekordlielu 250 miljonu dolāru obligāciju. Pašlaik viņš dzīvo vecāku mājā un viņam pastāvīgi jāvalkā uzraudzības ierīce.
• Viņš nesen aizbildinājās nav vainīgs apsūdzībās, ka viņš apzināti izkrāpa no investoriem miljardiem dolāru. Viņa tiesas datums noteikts 2. oktobrī.