ASV prokurori izskatīja Signature Bank darījumus ar kriptovalūtu klientiem, kad regulatori 12. martā pēkšņi slēdza iestādi. Regulatori norādīja, ka bankas turēšana atvērtā veidā apdraudētu visas finanšu sistēmas stabilitāti.
Tieslietu departamenta izmeklētāji Vašingtonā un Manhetenā izmeklēja, vai Signature banka ir veikusi pietiekamus piesardzības pasākumus, lai apturētu klientu iespējamo naudas atmazgāšanu, piemēram, pārbaudītu kontu pieteikumu iesniedzējus un pārbaudītu aizdomīgu darbību.
Divas personas, kuras lūdza palikt anonīmas, privāti apgalvoja, ka situāciju pēta arī ASV SEC.
Tieslietu departamenta, ASV prokuratūras Manhetenā un SEC amatpersonas atteicās sniegt komentārus. SEC vadītājs paziņoja, ka izmeklēs un veiks izpildes procesus, ja konstatēs federālo vērtspapīru likumu pārkāpumus.
Banka un tās darbinieki nav apsūdzēti likumpārkāpumos, un izmeklēšanas laikā tai nevarēja tikt piemērota nekāda rīcība. Regulatori paziņoja, ka zaudējuši ticību bankai, jo tā nespēja sniegt ticamus un konsekventus datus.
Finanšu uzraugi un Tieslietu departamenta pārstāvji ir vairākkārt brīdinājuši uzņēmumus, kas strādā ar kriptovalūtu vai ar to saistīto skaidru naudu, būt uzmanīgiem, identificējot klientus un nodrošinot, ka naudas plūsmas ir likumīgas. Bankām ir pienākums paziņot federālajām iestādēm visus aizdomīgos darījumus.
Regulatori pastiprina spiedienu uz bankām
Paraksta neveiksme radās pēc Silicon Valley Bank trūkumiem, ko pieļāva SVB Financial Group un Silvergate Capital Corp., kas abas bija saistītas ar kriptovalūtu nozari.
Lai samazinātu iespējamos riskus finanšu sistēmai, regulatori ir izdarījuši spiedienu uz bankām un citiem regulējamiem uzņēmumiem, lai tie samazinātu savu ietekmi uz digitālajām valūtām un citiem aktīviem.
Saskaņā ar Bloomberg, Tieslietu departaments pētīja Silvergate mijiedarbību ar Sema Bankmana, kas tagad ir nedzīvs Fried's FTX apmaiņu un Alameda Research. SEC un federālie prokurori arī izmeklē Silicon Valley Bank bojāeju, tostarp visus iespējamos tirdzniecības noteikumu pārkāpumus, ko veic vadītāji akciju pārdošanā.
Avots: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/