DOJ, SEC izmeklē Silberta DCG saistībā ar iekšējiem darījumiem

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) un Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir sākusi izmeklēšanu Barijs Silbertss Digitālā valūtas grupa (DCG), lai pārbaudītu savus iekšējos naudas pārvedumus un aizdevumus, kā ziņoja Bloomberg News.

Prokurori izskata pārskaitījumus starp DCG, kas ir uzņēmuma meitasuzņēmums, kurš vēlējās neminēt viņa vārdu, jo izmeklēšana vēl nav publiskota. Izmeklēšanā ir iekļauti arī DCG investori, un tās mērķis ir noskaidrot, vai viņi ir bijuši informēti par šiem pārvedumiem un iekšējiem aizdevumiem.

DCG pārstāvis komentēja šo lietu pēc Silberta pieprasījuma un sacīja Bloomberg:

“DCG ir spēcīga integritātes kultūra, un tā vienmēr ir veikusi savu uzņēmējdarbību likumīgi. Mums nav zināšanu vai iemesla uzskatīt, ka ir veikta kāda Ņujorkas austrumu apgabala izmeklēšana par DCG.

Šobrīd ne DCG, ne Silberts nav apsūdzēti kādā nelikumībā. Tomēr izmeklēšana notiek aktīvi, un prokurori lūguši intervijas un dokumentus. SEC un DOJ ir atteikušies komentēt šo lietu.

Ģenēze

Kripto aizdevējs Ģenēze arī iesaistījās izmeklēšanā kā viens no DCG meitasuzņēmumiem. Uzņēmums paziņoja, ka nekomentē konkrētus juridiskus jautājumus un piebilda:

"Genesis uztur regulāru dialogu un sadarbojas ar attiecīgajiem regulatoriem un iestādēm, kad tas saņem pieprasījumus,"

DCG smagi skāra Genesis finansiālās problēmas. Turklāt Genesis smagi skāra Three Arrows Capital (3AC) sabrukums, viens no uzņēmumiem, kas paziņoja par bankrotu pēc Terra-Luna avārijas.

FTX sabrukums dažus mēnešus vēlāk nepalīdzēja Genesis dziedināšanas procesam. Neilgi pēc FTX sabrukuma, 16. novembrī, Genesis Apturēta klientu izņemšana. Pēc tam 5. janvārī aizdevējs atlaisti 30% darbinieku un norādīja, ka varētu iesniegt 11. nodaļas bankrotu, sakot, ka cenšas samazināt izmaksas un palielināt efektivitāti.

Genesis nepatikšanas tika saistītas ar kriptovalūtu apmaiņu Dvīņi. Dvīņu dibinātāji, dvīņi Vinklevosi, apgalvoja, ka Silberts bija parādā Genesis 1.675 miljardus dolāru, un daļa no šī departamenta piederēja programmas Gemini's Earn lietotājiem.

Lai gan Silberts atbildēja dvīņiem un teica, ka DCG nav parādu Genesis, dvīņi atteicās samierināties un lūdza Silbertu beigt izlikties, it kā viņš un DCG būtu "nevainīgi garāmgājēji un viņiem nav nekāda sakara ar radīšanu. šis haoss."