Tech

Silvergeita saskaras ar DOJ izmeklēšanu saistībā ar FTX un Alameda darījumiem: ziņojums

02/04/2023
Bitcoin Ethereum ziņas

Tiek ziņots, ka Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta krāpšanas vienība izmeklē kriptobanku Silvergate saistībā ar tās saistību ar bankrotējušo FTX biržu un tās saistītajiem uzņēmumiem.

Zonde ir izmeklēšana Silvergeitas konti, kas saistīti ar bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda biznesu, saskaņā ar Bloomberg 3. februāra ziņojumu, kurā minēti "cilvēki, kas pārzina šo lietu".

Kalifornijā bāzētā kriptobanka netiek apsūdzēta nevienā noziegumā, taču izmeklētāji mēģina noskaidrot, cik dziļi bija darījumi ar FTX un Alameda.

attēls

Silvergeitu smagi ietekmēja FTX sabrukums novembrī, ziņo par 1 miljarda dolāru zaudējumiem pēdējā ceturksnī. Banka atcēla 40% no saviem darbiniekiem un atklāja, ka tā ir izņēmusi miljardus dolāru aizdevumus, lai novērstu likviditātes krīzi un banku darbības pārtraukšanu pēc SBF impērijas krišanas.

Federālie izmeklētāji cenšas noskaidrot, vai Silvergate un citi uzņēmumi, kas strādā ar FTX, zināja par situāciju.

Saskaņā ar Silvergate teikto, Alameda atvēra kontu bankā 2018. gadā, pirms FTX palaišanas. Saskaņā ar ziņojumu tā apgalvo, ka tajā laikā ir veikusi uzticamības pārbaudi un pastāvīgu uzraudzību.

Šonedēļ bankas pārstāvis sacīja, ka uzņēmumam "ir visaptveroša atbilstības un riska pārvaldības programma".

Kripto tirgotājs Džošs Ragers komentēja, kā šī jaunākā kriminālizmeklēšana var ietekmēt kriptovalūtu apmaiņu ar saitēm ar Silvergate.

27. janvārī, Silvergeita apturēja dividendes, atsaucoties uz "nesenajām svārstībām digitālo aktīvu nozarē". Tā apgalvoja, ka tajā laikā tai bija "skaidras naudas pozīcija, kas pārsniedz tā digitālo aktīvu klientu noguldījumus".

Saistītie: ASV likumdevēji atjauno pieprasījumu sniegt atbildes no Silvergate par FTX: ziņojums

Saskaņā ar datiem Silvergeitas akcijas dienas laikā ir zaudējušas par 13%, nokrītot līdz 17.14 USD. MarketWatch. Turklāt SI cenas pašlaik bija par 92% zemākas salīdzinājumā ar visu laiku augstāko cenu 220 $ 2021. gada novembrī.

Cointelegraph sazinājās ar Silvergate, lai saņemtu komentāru, bet publicēšanas laikā nebija saņēmis atbildi.