Singapūra sāk izmeklēšanu pret Terraform Labs (ziņojums)

Tiek ziņots, ka Singapūras tiesībaizsardzības iestādes ir sākušas izmeklēšanu pret Terraform Labs - bēdīgi slaveno blokķēdes projektu, kuru līdzdibināja kriptovalūtu bēglis Do Kvons. 

Varas iestādes arī lēsa, ka 31 gadu vecais attīstītājs neslēpjas pilsētvalstī. 

Jaunākais, kas vērsts ar pirkstu uz Terraform Labs

E-pasta paziņojumā, ko redzēja Bloomberg, Singapūras policija Noteikts, “ir uzsākta izmeklēšana saistībā ar Terraform Labs”, piebilstot, ka izmeklēšana “turpinās”. 

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana sabrukums organizācijas sākotnējā marķiera LUNA un tās algoritmiskā stabilā monēta UST bija viens no tumšākajiem notikumiem kriptovalūtu jomā pagājušajā gadā. Stabilā monēta, kuras vērtībai bija jābūt fiksētam 1 dolāra vērtībā, 2022. gada maijā zaudēja savu piesaisti pret dārgakmeņiem un noslīdēja krietni zem mērķa cenas. 

Saprotot satricinājumus, investori sāka masveidā pārdot savas UST rezerves. Tā rezultātā tika izkalts vairāk LUNA, lai stabilizētu brīvo kritienu, kas ievērojami palielināja vietējās monētas piedāvājumu. Galu galā abi aktīvi dažu dienu laikā zaudēja praktiski visu savu vērtību, izraisot vairāku miljardu investoru zaudējumus un plašu tirgus lejupslīdi, kas atkārtojās mēnešiem ilgi.

Neveiksmīgie investori un daudzas institūcijas apsūdzēja Do Kwon - Terraform Labs līdzdibinātāju - par līdzdalību sabrukumā. Tomēr viņš nevēlējās sadarboties un it kā pameta Dienvidkoreju, lai izvairītos no iespējamās krāpšanas sekām. 

Saskaņā ar vairākiem avotiem, viņš pēdējo mēnešu laikā bieži mainījis savas slēptuves, un daži no iespējamiem galamērķiem ir Krievija, Dubaija, Singapūra un Seišelu salas. Singapūras tiesībsargājošās iestādes e-pastā atklāja, ka viņš pašlaik neatrodas Āzijas pilsētvalsts robežās.

Jaunākie ziņojumi norādīja, ka viņa pašreizējā atrašanās vieta varētu būt Serbija. Kā Kripto kartupelis atklāja Dienvidkorejas iestāžu delegācija, ko vadīja augsta ranga Tieslietu ministrijas amatpersona apmeklēja Balkānu valsts pagājušajā mēnesī meklēt Kwon, kurš ir pat medīt Starptautiskā Kriminālpolicijas organizācija (labāk pazīstama kā Interpols).

SEC apsūdzība

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) nesen apsūdzētais Terraform Labs un Do Kwon par gigantiskas krāpšanas organizēšanu, piedāvājot un pārdodot nereģistrētus vērtspapīrus, izmantojot digitālās valūtas. Aģentūra ierosināja, ka shēma radīja milzīgus finansiālus zaudējumus privātajiem un institucionālajiem investoriem. 

Tā arī vainoja Terraform Labs nepatiesu apgalvojumu izteikšanā un solījumos, ka tā sadarbojas ar Korejas mobilo maksājumu lietojumprogrammu. Tā vietā Kvons maldināja investorus, lai tie iztukšotu savus līdzekļus un vēlāk tos izmantotu personīgam labumam.

Dienvidkorejas amatpersonas pagājušajā vasarā veica īpašu izmeklēšanu pret viņu, apgalvojot viņš ģimenes locekļiem uzdāvināja žetonus, lai izvairītos no nodokļu noteikumiem. Šie līdzekļi it kā tika izmantoti īpašumu iegādei.