Dienvidkorejas finanšu uzraugi pārbauda komercbanku valūtas maiņas darījumus, lai atklātu kriptovalūtu nelikumīgu izmantošanu.
Vārdā nenosaukta Finanšu uzraudzības dienesta amatpersona teica ka daži no attiecīgajiem darījumiem ietvēra kriptovalūtu apmaiņu. Tāpēc izmeklētāji meklē iespējamo saistību ar valūtas spekulācijām vai naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar digitālajiem aktīviem.
Lai gan amatpersona neminēja attiecīgās biržas, Shinhan Bank ir viena no iestādēm, par kurām notiek izmeklēšana.
Tuvāks ieskats kriptogrāfijas darījumos
Saskaņā ar Yonhap ziņu aģentūras iepriekšējiem ziņojumiem, Woori Bank 800. jūnijā veica darījumus aptuveni 611 miljardu vonu (23 miljonu USD) apmērā. 30. jūnijā Shinhan Bank piedalījās arī darījumā par 1 triljonu vonu.
FSS pārstāvis atzina šo informāciju, bet Shinhan Bank pārstāvis apstiprināja, ka turpinās normatīvā izmeklēšana. Tomēr pēdējie sacīja, ka nevarēja atklāt precīzu darījuma summu vai tā saistību ar kriptovalūtu biržām, jo šo informāciju var publiskot tikai pēc izmeklēšanas beigām.
Finanšu pakalpojumu komisija oficiāli aicina izveidot īpašu virtuālo īpašumu komiteju. Nesenā "LUNA incidenta" dēļ arvien vairāk tiek aicināti nodrošināt investoru drošību un izstrādāt likumus virtuālo aktīvu tirgum.
19. datumā augsta ranga pārstāvis un FSC apstiprināja, ka FSC šobrīd strādā, lai izveidotu īpašu virtuālo īpašumu komiteju. Komiteju veidos FSC locekļi, akadēmisko aprindu un juridiskā sektora pārstāvji. Īpaša komiteja tiks izveidota agrākais šomēnes.
Notikumi pēc Terra sabrukuma
Pēc TerraUSD stabilās monētas neveiksmes Dienvidkorejas finanšu regulatori veica vietējo kriptovalūtu biržu “ārkārtas” pārbaudes. FSC un Dienvidkorejas FSS ir pieprasījuši informāciju par darījumiem, kas saistīti ar TerraUSD un LUNA no reģionālajiem kriptovalūtu biržas operatoriem.
Tas ietver informāciju par tirdzniecības apjomiem, slēgšanas cenām un attiecīgo investoru skaitu. Turklāt biržām tika pieprasīta izpēte par tirgus sabrukuma cēloņiem un risinājumiem.
Vēlāk FSS sāka izmeklēt uzņēmumus, kas kalpo kā vārtejas maksājumiem par digitālajiem aktīviem. FSS apšaubīja 157 maksājumu vārtejas par viņu stratēģijām, pakalpojumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām, un digitālo aktīvu izpaušanu.
Tiek ziņots, ka pēc UST un LUNA neveiksmes Dienvidkorejas valsts nodokļu iestādes sodīja Terraform Labs un Kwon 78 miljonus ASV dolāru par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Likumdevēji uzaicināja Kvonu piedalīties likumdošanas izmeklēšanā par notikumiem, kas noveda pie Terra sabrukuma un UST atsaistes.
Avots: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/