Terra dibinātājam Do Kvonam ir lielākas problēmas, jo Korejas prokurori atklāj citu ar viņu saistītu čaulas uzņēmumu

Dienvidkorejas prokurori ir atklājuši čaulas kompāniju ar nosaukumu Flexi, kuru Do Kwon, iespējams, izmantoja, lai atmazgātu līdzekļus no Terra.

Izmeklētāji un prokurori Dienvidkorejā tuvojas a ēkas celtniecībai ūdensnecaurlaidīga lieta pret Terra's Do Kwon saistībā ar Terra ekosistēmas avāriju, kurā tūkstošiem dienvidkorejiešu zaudēja naudu.

Jo jaunākā attīstība kas noteikti vēl vairāk veicinās izmeklētāju un tiesu noturību, prokurori ir atklājuši čaulas uzņēmumu, kas tika izmantots, lai novirzītu līdzekļus no Terra uz Do Kwon piederošajiem kontiem. Līdz šim visi domāja, ka TFL ir vienīgais uzņēmums, ko kontrolē Do Kwon. TFL darbību Dienvidkorejā pārtrauca 2022. gada aprīlī.

Uzņēmums Shell joprojām atrodas Dienvidkorejā

Uzņēmums ar nosaukumu Flexi Corporation joprojām atrodas Dienvidkorejā un, šķiet, ir izmantots, lai atmazgātu naudu no Terra. Interesanti, ka uzņēmums pastāv tikai kā dokuments, piešķirot tam visas čaulas uzņēmuma pazīmes. Vēl interesantāks ir atklājums, ka šis domājamais “dokuments” saņēma naudu, ko Terra nopelnīja no žetonu ārpusbiržas pārdošanas. Flexi Corporation tika izmantota, lai pārvērstu žetonus skaidrā naudā. Uzņēmums pārvalda arī kontus, kas izveidoti uz aizdomīgu korporāciju vārdiem.

Šis atklājums ir izdarīts pat tad, kad Dienvidkorejas iestādes joprojām izmeklē Terra avārija incidents, lai noteiktu, vai Do Kwon, viņa uzņēmums TFL un partneri nav pieļāvuši pārkāpumus. Ar šādiem atklājumiem ir grūti iedomāties, ka Do Kwon izkļūtu no āķa.

Runā bijušais Terra izstrādātājs

Pēc čaulas uzņēmuma atklāšanas prokurori tagad uzrauga līdzekļu plūsmu uzņēmumā, iespējams, cerot iegūt vairāk pierādījumu, lai nostiprinātu lietu pret Do Kvonu. Līdzekļu novirzīšana Flexi Corporation, izmantojot ārpusbiržas pārdošanu, un tā ir čaulas uzņēmums, ir naudas atmazgāšana.

Saskaņā ar bijušo Terra izstrādātājs, kurš atvērās, Flexi Corporation bija galvenais iemesls bažām Korejas nodokļu iestādēm ar nodokļiem saistītās izmeklēšanas laikā pirms kāda laika. Tāpat Do Kwon un TFL ir jāmaksā soda nauda nodokļu iestādēm aptuveni 80 miljonu dolāru apmērā par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

- Reklāma -