Taizemes SEC sauktu pie atbildības Bitkubu un četrus citus iespējamos mazgāšanas darījumus

Taizemes Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) apsūdzējusi Bitkub, valsts lielāko kriptovalūtu biržu, un vēl četrus likumpārkāpējus par viņu iespējamo iesaistīšanos mazgāšanas tirdzniecībā.

Personām būs jāmaksā naudas sods vairāk nekā 600,000 XNUMX USD apmērā.

Bitkub ir iesaistīts Wash tirdzniecības lietā?

Saskaņā ar presei Otrdien (27. gada 2022. septembrī) Taizemes SEC apgalvoja, ka divas personas – Anurak kungs un Sakons Srakavī kungs – veica mazgāšanas darījumus Bitkub platformā.

Mazgāšanas tirdzniecība attiecībā uz kriptovalūtu nozari ir prakse, kad tirgotājs pērk un pārdod digitālos aktīvus sev, tādējādi radot nepatiesu tirgus darbību un arī palielinot savu tirdzniecības apjomu.

Tikmēr SEC norādīja, ka aģentūra sākotnēji nolēma pret trim likumpārkāpējiem piemērot civilsankcijas, taču Bitkubs un abas personas, kā ziņots, atteicās ievērot sankcijas un lietu noregulēt. Līdz ar to regulators aicina saukt pie atbildības likumpārkāpējus civiltiesā.

Taizemes regulatīvā uzraudzības iestāde cenšas aizliegt Anurakam un Sakonam būt par direktoriem vai ieņemt kādus vadošus amatus. Tāpat likumpārkāpējiem ir jāaizliedz tirgoties ar kriptovalūtu.

Turklāt Bitkub un lietā iesaistītajām personām tika piespriests samaksāt 24,161,292 636,000 XNUMX batus (aptuveni XNUMX XNUMX USD). Naudas sods tiks izmantots, lai atlīdzinātu VVK izmeklēšanas izdevumus.

Jo atsevišķs paziņojums, regulators arī iekasēja apsūdzības par mazgāšanu saistībā ar vietējo digitālo aktīvu biržu Satang Corporation. Saskaņā ar SEC datiem divi likumpārkāpēji, LLC Fair Expo un Mikalai Zahorski, veica mazgāšanas tirdzniecību Satangā.

Tāpat kā pirmo triju gadījumā, SEC paziņoja, ka LLC Expo Fair un Mikalai neievēroja civilās sankcijas un tiks sauktas pie kriminālatbildības civiltiesā. Abiem likumpārkāpējiem tika uzlikts naudas sods 12 miljonu batu (317,660 XNUMX ASV dolāru) apmērā.

Taizeme saglabā stingru regulatīvo satvērienu kriptogrāfijas nozarē

Jaunākais notikums ir īsi pēc tam, kad Taizemes SEC piesprieda 235,000 XNUMX USD naudassodu Bitkub galvenajam tehnoloģiju darbiniekam (CTO), kurš tika apsūdzēts par iespējamu iesaistīšanos iekšējās informācijas tirdzniecībā.

Nesen vietējais regulators aicināja publiski komentēt savu lēmumu aizliegums vietējās kriptovalūtas firmas nepiedāvā kreditēšanas un ķīlas pakalpojumus kā līdzekli tirgotāju aizsardzībai. Vairāki kriptovalūtu aizdevumu uzņēmumi iesniedza bankrota pieteikumu pēdējā laikā.