Uzņēmuma Three Arrows Capital (3AC) līdzdibinātāju Su Džu un Kaila Deivisa atrašanās vieta joprojām nav zināma. Tas varētu būt tāpēc, ka viņi saskaras ne tikai ar civilo, bet arī noziedzīgs apsūdzības.
Su Džu ir izteikts bažas par iespējamu kriminālapsūdzību par to, ka tika atzīts par "necieņu pret tiesu" pēc acīmredzamas nesadarbošanās ar tiesas ieceltajiem likvidatoriem.
Neskatoties uz situācijas nopietnību, šķiet, ka 3AC neiztikt bez cīņas.
Su Džu ir nodēvējis Taizemes kriminālpārliecību par “drakonisku” un apgalvo, ka likvidatori tīši maldināja Singapūras Augsto tiesu par 3AC struktūru.
Zhu aizstāvība apgalvo, ka attiecīgajai 3AC organizācijai Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL) nav bijusi licence Singapūrā kopš 2021. gada jūlija. Saskaņā ar Zhu teikto, tās vietā ir stājies cits ar 3AC saistīts uzņēmums ThreeAC LTD. Apliecinājums liecina, ka TACPL 2021. gada septembrī pārtrauca gan galveno, gan pakārtoto fondu ieguldījumu pārvaldnieka darbību.
Iespējamais pamatojums kriminālapsūdzībām
3AC aizņēmās naudu, lai atmaksātu citus aizdevumus. Ja viņi melo par šo aizdevumu saņemšanas iemeslu vai naudas pārsūtīšanu starp kontiem, viņiem varētu tikt piemērotas apsūdzības par krāpšanu.
Turklāt pēc acīmredzamajām domstarpībām tiesas procesa laikā, ja Su Zhu tiks atzīts par vainīgu necieņas pret tiesu izdarīšanā, viņam un citām TACPL amatpersonām var draudēt naudas sods un cietumsods.
Tiesas iecelta likvidācijas firma Teneo apgalvo, ka Su Džu un Kails Deiviss vairākkārt nav sadarbojušies, cenšoties likvidēt 3AC aktīvus. Džu ir noraidījis šīs apsūdzības. Viņš apgalvo, ka 3AC jurists mēģināja sadarboties ar likvidāciju, bet tikās ar "ēsma".
Singapūras Monetārā iestāde aizrādīja 3AC par "nepatiesas vai maldinošas" informācijas sniegšanu un pašlaik izmeklē, vai viņi ir pieļāvuši turpmākus kriminālpārkāpumus.
Lasīt vairāk: 3AC līdzdibinātājs Su Džu tvītoja pirmo reizi kopš bankrota
Brīdinājuma zīmes par 3AC bankrotu
Pat pirms 3AC publiskās sabrukšanas uzņēmums parādīja stresa pazīmes. Tā bija ieguldījusi miljoniem dolāru Do Kwon's LUNA, marķieris, ko izmanto kā pretsvaru algoritmiskajai stabilai monētai TerraUSD.
3AC joprojām turēja LUNA, kad visa shēma sabruka. 3AC apgalvoja, ka tas LUNA pīķa laikā turēja 200 miljonus dolāru, bet citi teikt ka šis skaitlis sasniedza 560 miljonus dolāru.
Dažas baumas Norādīt ka 3AC aizņēmās naudu no organizētās noziedzības grupām, kas varētu izskaidrot, kāpēc līdzdibinātāji slēpās. Advokāti stāsta, ka līdzdibinātāji saņēmuši arī nāves draudus.
Kustībā, kas norāda uz viņu izmisumu, 3AC pārdots 40 miljoni ASV dolāru Lido's stETH, lai novērstu divu aizdevumu saistību nepildīšanu, iespējams, saasinot stETH un ETH atsaistes situāciju.
Daži aizdevēji ir arī apsūdzējuši 3AC par savu grāmatu pildīšanu, sajaucot klientu līdzekļus ar uzņēmuma līdzekļiem, lai uzņēmums izskatītos labākā stāvoklī, nekā tas bija.
3AC, iespējams, draudēja boikotēt Blockchain.com, kad tas mēģināja pieprasīt lielu daļu no 270 miljonu ASV dolāru aizdevuma. “Kad tas notika, mēs zinājām, ka kaut kas nav kārtībā... Mēs esam pārliecināti, ka viņi ir izdarījuši krāpšanu. Nav cita veida, kā to apgalvot — tā ir krāpšana, viņi meloja,” sacīja Leins Kaselmans, Blockchain.com darbinieks.
Kaselmans arī nosauca līdzdibinātāju mēģinājumus noturēt uzņēmumu virs ūdens, ņemot aizdevumus, lai atmaksātu citus aizdevumus, par tādu pašu Ponzi shēmu kā Bernijs Medofs. devās cietumā par.
Kad 3AC iesniedza bankrota pieteikumu Ņujorkas tiesā, Su Zhu iesniedza 5 miljonu ASV dolāru prasību. Deivisa sieva Kellija Kailija Čena iesniedza pieteikumu par 66 miljoniem ASV dolāru. Viņi apgalvoja, ka ir aizdevuši 3AC naudu, lai gan viņi nevarēja to pierādīt, izņemot personiskus apliecinājumus.
Tiek ziņots, ka līdzdibinātāji tagad ir slēpšanās Dubaijā, kur viņi bija izveidojuši 3AC galveno mītni un iegādājušies dzīvokļus, kad 3AC vēl šķita labi. Dubaijai nav izdošanas līguma ar ASV vai Singapūru.
Daudzi kriptovalūtu nozares dalībnieki domā, vai kāda globāla iestāde iesniegs ne tikai civillietu, bet arī kriminālapsūdzības pret Zhu un Davies.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas.
Avots: https://protos.com/three-arrows-su-zhu-fears-possible-criminal-charges/