Uz tās virsmas ir Endija Grīnburga jaunā grāmata, Tracers in the Dark: The World Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, ir standarta kriminālstāsts. Patiesu noziegumu aplādes cienītājiem patiks kriptogrāfijas versija un viņi iegūs vietu Federālā izmeklēšanas biroja furgonā, kamēr Amerikas Savienoto Valstu federālie aģenti izseko noziedzniekus, izmantojot savus kriptogrāfijas darījumus.
Pirmais stāsts ir stāsts par šķību Narkotiku apkarošanas aģentūras aģentu, kurš nozaga līdzekļus no tiešsaistes narkotiku tirgus Silk Road. Tas attiecas arī uz Dread Pirate Roberts, jeb Ross Ulbricht, Silk Road dibinātāju, medībām.
Rosa darbības drošība bija diezgan laba. Viņš izmantoja Tor visam. Viņš izmantoja šifrētu klēpjdatoru, kas bloķējās, kad tas tika aizvērts. Personas datus viņš nedalījās. Bet privātajā dzīvē ir nepieciešama tikai viena kļūda. Galu galā, kad viņš pirmo reizi uzsāka Silk Road, viņš tika atsaukts ar nelielu kļūdu tiešsaistes forumā.
AlphaBay likvidēšana bija vēl sarežģītāka darbība, kas tika aprakstīta, izmantojot standarta izmeklēšanas metožu kombināciju, kurā tika izmantoti arī kriptokriminālistikas firmu izstrādātie rīki, tostarp Chainalysis un Elliptic. Es nesabojāšu šīs pārsteidzošās pasakas beigas šajā pārskatā.
Saskaņā ar Chainalysis datiem, Silk Road veidoja gandrīz 20% no visām Bitcoin aktivitātēm 2013. gadā. Silk Road veica darījumus vairāk nekā 435 miljonu dolāru vērtībā, sasniedzot 40 miljonus ASV dolāru 2013. gada septembrī. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Novembris 5, 2020
Satraucošāka sadaļa atklāj Welcome to Video, bērnu pornogrāfijas vietnes, kurā daudzi lietotāji vienkārši nosūtīja savu Bitcoin (BTC) tieši no Zināt savu klientu prasībām atbilstošu apmaiņa.
Grāmata ir jautra lasāmviela kā īsts kriminālromāns. Tas ir arī noderīgs mācību rīks darbības drošībai tīmeklī, īpaši jauniem kriptovalūtu lietotājiem. Kriptogrāfijas izmantošanas pieaugums pēdējos divos gados ir bijis eksponenciāls, ko veicināja jauni maki, piemēram, MetaMask, kas tālruņos kļuva pieejami pirms diviem gadiem.
Tā kā jums vairs nav jābūt tehnoloģiju ekspertam, lai izmantotu kriptovalūtu, daudzi jauni lietotāji ir mazāk jutīgi pret informācijas privātumu nekā stingrāki tehniķi, kas dominēja kriptovalūtu jomā pirmajās dienās. Šai grāmatai vajadzētu palīdzēt viņiem pamodināt vajadzību pēc kriptovalūtas privātuma.
Saistītie: Mans stāsts par SEC stāstīto: “Es tev tā teicu” FTX
Privātuma aizstāvjiem ir svarīgi pētīt kriminālistikas ekspertīzi, nevis tāpēc, ka mēs vēlamies palīdzēt sliktajiem puišiem, bet gan tāpēc, ka valdības izmantotie instrumenti pret nicināmiem cilvēkiem, kas aprakstīti šajā grāmatā, galu galā tiks piemēroti mums visiem gan no valdības, gan no nicinošiem kaimiņiem.
Piemēram, tūkstošiem cilvēku, kuru kriptovalūtu nozaga Sems Bankmens-Frīds, drīz uzzinās vienu nodokļu kodeksa netaisnību, jo zādzība nav atskaitāma no kapitāla pieauguma. Ja FTX bankrota gadījumā tiks nopludināta informācija par upuriem, Iekšējo ieņēmumu dienests, visticamāk, izmantos šo informāciju, lai krāpšanas upuriem bankrotētu, lai atgūtu kapitāla pieauguma nodokļus, kas jāmaksā par viņu papīra peļņu. Ķēdes analīzes izsekošanas tehnoloģija palīdzēs viņiem to izdarīt.
Un, ņemot vērā nemainīgus blokķēdē esošo darījumu ierakstus, jūsu privātuma prakse konkurē ar kriptogrāfijas kriminālistikas tehnoloģiju, kas vēl nav izstrādāta.
Grāmata ir izsmalcinātāka, nekā liek domāt no spilgtā nosaukuma. Kriptovalsts lasītāji jutīsies atviegloti, ka autors rūpējas, lai izpētītu otru, niansētāku kriptovalūtu uzraudzības tehnoloģiju dimensiju. Viņš iepazīstina ar privātuma un Bitcoin aizstāvju viedokli, piemēram, Metjū Grīnu, vienu no Zcash dibinātājiem (ZEC), un Bitcoin atbalstītājs Alekss Gladšteins.
Pēc daudzajām Chainalysis uzvarām stāstīšanas autors noslēdz, atzīmējot tās tehnoloģijas ēnas puses. Tiek atstāstīta saruna ar Chainalysis dibinātāju, kuras laikā tika uzdoti smagi jautājumi par darbu autoritārām valdībām. Uz jautājumu, vai viņš ir pārliecināts, ka tā produkts netiks izmantots, lai uzraudzītu parastos pilsoņus un apspiestu cilvēktiesību protestētājus, Chainalysis izpilddirektora atbildes, šķiet, ir neskaidras.
Saistītie: Valsts kases amatpersonas būtu paveikušas vairāk valsts drošības labā, atstājot Tornado Cash vienu
Grāmatā vairākas nodaļas ir veltītas kriptovalstu privātuma zinātnieces Sāras Meikleohnas rūpīgajam darbam. Viņas agrīnais darbs, izstrādājot klasterizācijas metodes, lai izsekotu Bitcoin darījumiem, palīdzēja atrast kriptogrāfijas kriminālistikas un privātuma stipendijas pavedienu.
Šis pamats bija darbs, uz kura Chainalysis balstīja savus sākotnējos modeļus, un viņas darbs un citi šajā jomā galu galā palīdzēja izveidot kriptovalūtu privātuma rīkus, piemēram, Zcash, Monero (XMR) un Bitcoin CoinJoin maki, piemēram, Samourai, lai attīstītos. Epilogā atzīmēts, ka, kad viņai tika piedāvāts amats uzņēmumā Chainalysis par tās izmantoto rīku izveidi, viņa atteicās.
Viņa atzīmē savas bažas par to, kā Chainalysis ietekme nebūtu slikto puišu noķeršanā, bet gan finanšu iestādes to vairāk izmantotu, lai “atbrīvotu no riska” pastāvīgā finanšu privātuma erozijā. Viņa novēroja: "Tad tas kļūst daudz skicīgāk, vai ne?"
Pa labi.
Vēl ir cerība uz finanšu privātumu. Viens aģents, kas minēts grāmatā, atzīmē, ka Chainalysis un tiesībaizsardzības iestāžu apgalvojumi, ka viņi var izsekot Monero, neatbilst. Un nekur grāmatā pat nav teikts, ka kādam būtu tehnoloģija, ar ko izsekot ar Zcash aizsargātiem darījumiem.
JW Verret ir Džordža Meisona universitātes Antonina Skalijas Juridiskās skolas asociētais profesors. Viņš ir praktizējošais kriptogrāfijas tiesu ekspertīzes grāmatvedis, kā arī praktizē vērtspapīru tiesības uzņēmumā Lawrence Law LLC. Viņš ir Finanšu grāmatvedības standartu padomes konsultatīvās padomes loceklis un bijušais SEC Investoru konsultatīvās komitejas loceklis. Viņš arī vada Crypto Freedom Lab — ideju laboratoriju, kas cīnās par politikas izmaiņām, lai saglabātu kriptovalūtu izstrādātāju un lietotāju brīvību un privātumu.
Šis raksts ir paredzēts vispārīgai informācijai, un tas nav paredzēts un nav jāuzskata par juridisku vai ieguldījumu padomu. Šeit paustie viedokļi, domas un viedokļi ir tikai autora un ne vienmēr atspoguļo vai pārstāv Cointelegraph uzskatus un viedokļus.
Avots: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy