Valsts kase izmeklē Krakenu par iespējamiem Irānas sankciju pārkāpumiem: ziņojums

ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs izmeklē kriptovalūtu biržu Kraken par iespējamu ekonomisko sankciju pret Irānu pārkāpšanu, norāda New York Times.

Piecas personas, kas "saistītas ar uzņēmumu vai ir informētas par izmeklēšanu", pastāstīja New York Times ka Kraken tiek turēts aizdomās par to, ka tas ir ļāvis klientiem Irānā un citās valstīs, uz kurām attiecas sankcijas, izmantot savu apmaiņu, neskatoties uz to, ka uzņēmumam tas ir aizliegts. Avoti ziņojumā teikts, ka vēlējās palikt anonīms, baidoties no atriebības.

ASV ir saglabājušas ekonomiskās sankcijas pret Irānu kopš 1979. gada, kas nozīmē, ka neviens ASV uzņēmums nevar pirkt vai pārdot preces nevienam valstī.

To pastāstīja Krakenas galvenais juridiskais darbinieks Marko Santori Atšifrēt pa e-pastu, ka "Kraken nekomentē konkrētas diskusijas ar regulatoriem."

“Kraken ir ieviesusi stingrus atbilstības pasākumus un turpina paplašināt savu atbilstības komandu, lai tā atbilstu tās biznesa izaugsmei. "Kraken" rūpīgi uzrauga sankciju likumu ievērošanu un parasti ziņo regulatoriem pat par iespējamām problēmām," sacīja Santori.

Lai gan Krakens var tikt pārbaudīts par iespējamo ASV sankciju pārkāpumu, OpenSea sarūgtināja dažus lietotājus šī gada sākumā, kad tas noteica ASV sankciju izpildi pret Irānu. Jau martā Ņujorkā bāzētais NFT tirgus aizliedza vairākus Irānas tirgotājus, kuri dzīvoja šajā valstī vai apgalvoja, ka iepriekš ir dzīvojuši šajā valstī.

Septembrī ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) piesprieda Krakenu naudas sodu $ 1.25 miljoni par "nelegālu ārpusbiržas digitālo aktīvu tirdzniecību un nespēju reģistrēties atbilstoši prasībām" sarakstā. 

Tikmēr uzņēmums ir rēķinājies ar iekšējās kultūras sadursmi. Pagājušajā mēnesī Kraken izpilddirektors Džesijs Pauels divkāršoja centienus, lai nodrošinātu, ka viņa apmaiņa joprojām ir "brīvības uzņēmums” un teica, ka „iedarbinātajiem” darbiniekiem vajadzētu aiziet.