TRIn pēc putekļu uzbrukumi pēc Tornado Cash sankcijas TRM Labs izdeva paziņojumu, kurā paskaidroja, kā DeFi platformas izmanto savus datus, lai bloķētu ietekmētās maku adreses.
DeFi protokols Aave teica tālāk augusts 14 ka TRM Labs API bija atbildīga par to lietotāju aizliegšanu savā platformā, kuriem bija savienojums ar Tornado Cash. Atbildot uz to, 15. augustā TRM Labs precizēja, ka aizliegumu saraksts tika izveidots, pamatojoties uz protokolā norādītajiem iestatījumiem un riska sliekšņiem.
“... mēs neiesaistāmies nekādu konkrētu adrešu bloķēšanā un saviem klientiem sniedzam savus riska datus izmantošanai viņu atbilstības programmās. Organizācijas, kas izmanto TRM, konfigurē savus iestatījumus un riska sliekšņus, lai noteiktu, kuras adreses bloķēt vai iesaldēt.
Iespējamais putekļu uzbrukums, kas nepatiesi atzīmēja adreses, radās nepareizas parametru specifikācijas dēļ, kas atbilst Tornado Cash sankcijas scenārijam.
Kā DeFi protokoli izmanto TRM Wallet Screening API
TRM Labs ir blokķēdes datu nodrošinātājs, kas palīdz finanšu iestādēm un valdībām cīnīties pret krāpšanu, naudas atmazgāšanu un finanšu noziegumiem. Tas nodrošina blokķēdes adreses, kuras ir sankcionējis ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), lai palīdzētu saviem klientiem veikt nepieciešamās darbības pret sankcionētajām adresēm un vienībām.
Lai piekļūtu ķēdes informācijai par sankcionētajām adresēm, DeFi platformām ir jāintegrējas ar TRM Wallet Screening API. API ļauj DeFI protokolam vaicāt datus par adresēm un darījumiem, par kuriem ir noteiktas sankcijas. Rezultātā parasti tiks izveidots ietekmēto adrešu saraksts, kurā nav ieskata to iesaistes pakāpe.
Lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par to, kāpēc adrese tika sankcionēta, protokols var konfigurēt tā iestatījumu, lai norādītu informāciju, ko tā vēlas izgūt no API.
Konfigurācijā tiks detalizēti norādīts sankcionētās adreses riska līmenis. Pašlaik TRM API riska slieksni klasificē šādi:
- Īpašumtiesību risks — adrese ir iekļauta sankciju sarakstā.
- Darījuma partnera risks — adrese, kurā veikts darījums ar sankcionētu adresi.
- Netiešais risks — adrese, kurā saņemti (vai nosūtīti) līdzekļi, izmantojot vairākus kanālus, uz sankcionētu adresi (vai no tās).
Tas izskaidro daudzu adrešu likteni putekļu uzbrukums, kur tika nosūtīts 0.1 ETH, lai iesaistītu tādas augsta profila adreses kā Braiens Ārmstrongs un Džastins Suns. Sākotnēji adreses tika aizliegtas, bet pēc sankciju parametra korekcijas tika atrisinātas.
Avots: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/