ASV advokāts paziņo par vainīgu Zīda ceļa noziedzniekam

Zīda ceļa krāpnieks Džeimss Džons atzina savu vainu 50,000 2012 BTC nozagšanā no Silk Road darknet tirgus XNUMX. gadā.

Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta datiem, Džons izveidoja 140 darījumus, kuru rezultātā Silk Road naudas izņemšanas apstrādes sistēma iemaksāja 50,000 XNUMX BTC viņa deviņos kontos.

Novediet līdz Zhong lūgumam

Džunas vainas atzīšana izriet no aptuveni 50,676 3.3 BTC (2021 miljardu ASV dolāru) konfiskācijas, ko tiesībaizsardzības iestādes 200. gada novembrī veica viņa mājā Geinsvilā, Džordžijas štatā. Džons katrā savā Silk Road kontā iemaksāja 2000–XNUMX BTC. Pēc tam viņš dažu sekunžu laikā pēc iemaksas veica virkni ātru izņemšanu. Pēc tam viņš pārskaitīja šo naudu no Silk Road un apvienoja līdzekļus divās lielās summās.

Kad Bitcoin blokķēde ir sadalīta, lai izveidotu Bitcoin Cash hard fork 2017. gadā Zhong saņēma 50,000 53,500 BCH. Viņš konvertēja BCH par Bitcoin, izmantojot ārvalstu biržas. Saskaņā ar DoJ, šī konversija palielināja viņa Bitcoin līdzdalību līdz XNUMX XNUMX BTC, ko sauc par “Noziedzības ieņēmumiem”.

Kad tiesībaizsardzības iestādes 2021. gadā veica kratīšanu Džunas mājā, viņi atrada seifs atslēgas 50,591 53,500 no 600,000 25 BTC pazemes seifā un datorplatē. Turklāt viņi konfiscēja vairāk nekā 1,004 XNUMX USD skaidrā naudā, XNUMX fiziskos Bitcoin un vairākus dārgmetālus. Vēlāk Zhong brīvprātīgi nodeva aptuveni XNUMX papildu Bitcoin.

Zhong varētu saskarties līdz 20 gadiem cietumā par viņa noziegumu, un sods tiks piespriests 22. gada 2023. februārī.

Zīda ceļa zādzību kuriozs

Silk Road bija tiešsaistes tumšā tīkla tirgus, kuru dibināja notiesāts noziedznieks Ross Ulbrihts. Tas tirgoja nelikumīgus priekšmetus Bitcoin no 2011. līdz 2013. gadam. Žūrija vienbalsīgi notiesāja Ulbricht 2015. gadā, un viņam tika piespriests mūža ieslodzījums. Kopš tā laika varas iestādes ir novērsušas vismaz divus zādzības gadījumus no Zīda ceļa, no kuriem Zhong's ir jaunākais.

Kad varas iestādes aizturēja Ulbrichtu Sanfrancisko bibliotēkā, viņi atrada kriptoatslēgas tikai 174,000 105 BTC (apmēram 614,000 miljoni USD) no XNUMX XNUMX BTC komisijām, kas tika nopelnītas Silk Road divu gadu darbības laikā.

Kriptoatslēgas ir garas burtu un ciparu virknes, kas ļauj lietotājiem veikt darījumus blokķēdē. Kriptogrāfijas lietotājs izmanto privāto atslēgu, lai tērētu kriptovalūtu. Viņi izmanto publisko atslēgu, lai nosūtītu kriptovalūtu. 

Ātri uz priekšu līdz 2020. gada novembrim, kriptogrāfijas kriminālistikas uzņēmums Elliptic plankumainais ka kāds pārvietots 70,000 1 BTC no maka adreses 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Tiek uzskatīts, ka adrese pieder uzņēmumam Silk Road, jo XNUMX. gadā tā bija saņēmusi līdzekļus no adreses, kas pieder Silk Road. 

Tiek ziņots, ka 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh atslēgas tika izplatītas hakeru forumos, iegultas šifrētā failā. Tā kā Ulbrihs atradās cietumā, viņš nevarēja pārvietot līdzekļus. Tā vietā hakeris, iespējams, uzlauza šifrēto failu, lai piekļūtu līdzekļiem. Analīzes uzņēmums Chainalysis atklāja, ka hakeris 2012. gadā sācis pārvietot līdzekļus no Silk Road uz saviem makiem. Nevienā no Silk Road žurnāliem nebija iekļauti viņu darījumi, palielinot aizdomas, ka tie ir hakera darbs.

ASV Valsts kases departamenta Iekšējo ieņēmumu dienests vēlāk konfiscēja visus līdzekļus, tolaik 1 miljarda dolāru vērtībā. 

2021. gadā prokurori parakstīja līgumu ar Ulbrichut, ka hakeram konfiscētā nauda izmaksās Ulbricht restitūciju 183 miljonu dolāru apmērā. Šī parāda dzēšana nozīmē, ka visus līdzekļus, ko Ulbrihs nopelna, vēl atrodoties cietumā, viņš var nosūtīt ģimenei un draugiem. Turklāt, kad viņš tiks atbrīvots, viņš nebūs parādā nekādu naudu.

Izmeklētāji pastiprina savu spēli

Zīda ceļa izmeklēšanā varas iestādes atteicās no pārbaudītām metodēm. Tā vietā, lai sāktu ar iespējamu iemeslu pret identificētu aizdomās turamo un izmantotu kratīšanas orderi, lai iegūtu vairāk pierādījumu, viņiem vispirms bija jāiegūst pierādījumi no Zīda ceļa vietas un jāizseko aizdomās turētie.

Kopš tā laika izmeklētāji ir pieņēmuši vismodernākos kriptovalūtu noziegumu izsekošanas rīkus. 

Lai gan darījumi ar kriptovalūtu ir publiski pieejami, izmeklētājiem bieži ir jāmeklē saiknes starp darījumiem un citām interneta darbībām, lai identificētu aizdomās turamās personas. Lai to izdarītu, dažreiz viņi slēpās tumšajā tīmeklī, izmantojot kontus, kurus varas iestādes iepriekš konfiscējušas, lai maskētu savu identitāti. Tomēr kriptovalūtu darījumu saistīšanai ar privātpersonām joprojām ir vajadzīgas pietiekamas tehniskās zināšanas.

Lai palīdzētu novērst šo prasmju trūkumu, Federālais izmeklēšanas birojs izveidoja Virtuālo aktīvu izmantošanas vienību, lai nodrošinātu aģentiem rīkus un apmācību līdzekļu plūsmas izsekošanai blokķēdē.

"Pat kibertelpā Tieslietu ministrija spēj izmantot pārbaudītu un patiesu izmeklēšanas paņēmienu, sekojot līdzi naudai," teica Lisa Monako, Tieslietu departamenta otrā atbildīgā, 2022. gada februārī.

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.