ASV DOJ paziņo par 55 miljonu Robinhood akciju arestu

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments ir oficiāli paziņojis tiesai, kas izskata BlockFi bankrotu, ka tā ir konfiscējusi aktīvus krimināllietās pret kriptovalūtu biržu FTX un tās vadītājiem.

Tieslietu departaments 6. janvārī tiesas iesniegumā paziņoja, ka ir konfiscējis 55,273,469 450 20 Robinhood akcijas, pret kurām iepriekš bija pretenzijas bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds, BlockFi un FTX kreditors Jonatans Bens Šimons — akciju vērtība pārsniedz XNUMX miljonus ASV dolāru. publicēšanas brīdī. DOJ atzīmēja, ka tā arī ir pārņēmusi kontroli pār vairāk nekā XNUMX miljoniem ASV dolāru ASV valūtā no brokeru firmas ED&F Man Capital Markets.

4. janvāra ziņojumos tika ieteikts Tieslietu departaments atradās konfiskācijas procesā Robinhood akcijas kā daļu no lietas pret FTX. Bankmana-Frīda juridiskā komanda 5. janvārī apstiprināja, ka DOJ ir virzījusi uz priekšu akciju arestu, taču joprojām iebilda bijušais FTX izpilddirektors bija prasība uz aktīviem "samaksāt par viņa kriminālo aizstāvību".

"Apsūdzībā izvirzītās apsūdzības izriet no apsūdzētā iespējamās plašās shēmas, lai nelikumīgi piesavinātos miljardiem dolāru klientu līdzekļu, kas noguldīti Bankmana-Fraida dibinātajā starptautiskajā kriptovalūtu biržā FTX," teikts tiesas pieteikumā. "Apsūdzība ietver apsūdzības par konfiscēšanu, mēģinot konfiscēt īpašumu, kas ir vai ir iegūts no ieņēmumiem, kas izsekojami līdz sazvērestībai, lai veiktu krāpniecību, krāpšanos ar pārskaitījumu un īpašumu, kas iesaistīts sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu."

Pēc aresta Bahamu salās un izdošanas ASV decembrī Bankmens-Frīds atzinis savu vainu astoņās kriminālapsūdzībās tostarp krāpšanās ar pārskaitījumu un kampaņu finansēšanas likumu pārkāpumi. Bijusī Alameda Research izpilddirektore Kerolaina Elisone un FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans jau ir atzinuši savu vainu saistītajās apsūdzībās. SBF kriminālprocesu paredzēts sākt oktobrī.

Saistītie: ASV varas iestādes atver lapu, lai informētu FTX iespējamos upurus par SBF lietu

Turpinās arī FTX bankrota procedūra, kas ir nošķirta no krimināllietām, un nākamā publiskā sēde ir paredzēta 11. janvārī. Puses, kas pārstāv FTX parādniekus, ir arī norādīja uz aktīviem, kas saistīti ar kriptovalūtu biržu un tās bijušie vadītāji, jo daudzi klienti vēlas atgūt zaudētos un trūkstošos līdzekļus.