ASV DOJ sāk izmeklēšanu pret Terraform Labs (ziņojums)

Tiek ziņots, ka Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) ir uzsākusi izmeklēšanu pret Terraform Labs un tās bijušajiem darbiniekiem, lai noskaidrotu, kas izraisīja projekta sākotnējā marķiera – LUNA – un tā algoritmiskās stabilās monētas – UST – sabrukumu.

ASV SEC nesen apsūdzēja uzņēmumu un tās līdzdibinātāju Do Kwon par masveida krāpšanas organizēšanu, liekot domāt, ka tas varētu būt galvenais katastrofas faktors. 

US DoJ pievienojas klubam

Saskaņā ar Wall Street Journal informāciju, FIB un Ņujorkas dienvidu apgabals ir sākuši nopratināt bijušos Terraform Labs dalībniekus, lai noskaidrotu iemeslus, kas izraisīja LUNA/UST avāriju pagājušā gada maijā. 

ASV SEC iesniegts Šī gada sākumā tika izvirzītas apsūdzības organizācijai un tās līdzradītājam Do Kwon, apgalvojot, ka viņi veica milzīgu krāpniecību, piedāvājot un pārdodot nereģistrētus vērtspapīrus, izmantojot digitālās valūtas. Pēc aģentūras domām, shēma radīja nopietnus finansiālus zaudējumus institucionālajiem un privātajiem investoriem. 

Tā arī apsūdzēja Terraform Labs nepatiesu apgalvojumu sniegšanā, ka tas sadarbojas ar vadošo Korejas mobilo maksājumu lietojumprogrammu. Komisija piebilda, ka Kvona mērķis esot bijis izsmelt klientu līdzekļus un vēlāk tos izmantot personīgam labumam.

Ja SEC un DOJ uzsāktajā izmeklēšanā tiks konstatēts, ka blokķēdes uzņēmums un Do Kwon ir vainīgi, Dienvidkorejas izstrādātājam un dažiem viņa bijušajiem kolēģiem varētu piespriest cietumsodu.

Terra neveiksme 2022. gadā bija viens no kriptovalūtu drūmākajiem notikumiem. UST, kura vērtībai bija jābūt fiksētam 1 dolāra vērtībā, atkāpās pret dolāru un noslīdēja krietni zem mērķa, kas izraisīja bezgalīgu arbitrāžas cilpu, kas galu galā noslaucīja UST vērtību.

Tas pārmērīgi palielināja vietējās monētas piedāvājumu, un galu galā abi aktīvi dažu dienu laikā zaudēja praktiski visu savu vērtību. Nāve radīja ne tikai finansiālus zaudējumus, bet arī Led uz pašnāvībām. 

Meklējam iespējamo vainīgo

Daudzas institūcijas un investori apsūdzēja Do Kvonu par līdzdalību sabrukumā, uzstājot, ka viņam ir jāsaņem tiesa. 31 gadu vecais izstrādātājs nevēlējās sadarboties un it kā slēpās dažādās vietās visā pasaulē, un dažas no iespējamām vietām bija Dubaija, Singapūra, Krievija un Maurīcija.

Jaunākie avoti sniedza mājienus, ka viņš, iespējams, pašlaik uzturas Serbijā. Kā Kripto kartupelis ziņots, Dienvidkorejas varas iestāžu delegācija pagājušajā mēnesī ieradās Balkānu valstī, lai meklētu Kvonu (kuru arī medī Interpols).

Interesanti, ka viņš Apsolījis 2022. gada novembrī atklāt viņa atrašanās vietu un pat aicināja tiesībsargājošās iestādes piedalīties pasākumā. Kvons joprojām nav sniedzis solītos datus un uzturējis zemu profilu Twitter, vairākus mēnešus neko nepublicējot.