ASV SEC iesūdz tiesā iespējamās Ponzi līdzīgas kriptovalūtas krāpniecības īpašnieku

Vērtspapīru un biržu komisija atkal uzsāka tiesvedību pret diviem konsultatīviem uzņēmumiem un to īpašnieku par Ponzi līdzīgas kriptovalūtas shēmas vadīšanu.

Uzņēmumi darbojās vairāk nekā četrus gadus un spēj piesaistīt gandrīz 4.4 miljonus ASV dolāru.

• Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana prāva ir pret Creative Advancement LLC un Edelman Blockchain Advisors LLC, kā arī pret to īpašnieku Gabrielu Edelmanu.
• Apsūdzības apgalvo, ka Edelmans ar savu uzņēmumu starpniecību “krāpnieciski piedāvājis un pārdevis vērtspapīrus, izmantojot nepatiesus, maldinošus apgalvojumus” no 2017. gada februāra līdz 2021. gada maijam.
• SEC uzskata, ka šo četru gadu laikā viņš piesaistījis 4,390,000 XNUMX XNUMX USD no vismaz četriem investoriem.
• Edelmans solīja, ka šie līdzekļi tiks ieguldīti kriptovalūtās, kuras būtu iegādātas ar atlaižu solījumiem.
• Tomēr Komisija apgalvoja, ka viņš ieguldīja "tikai nelielu daļu no ieguldītāja līdzekļiem digitālajos aktīvos" un lielāko daļu izmantoja, lai finansētu savu "personīgo labumu", tostarp maksājot kredītkartes vai sūtot naudu ģimenes locekļiem.
• Turklāt SEC apgalvoja, ka Edelmans izmantoja "Ponzi līdzīgu" shēmu, atmaksājot investoriem pirmstermiņa ar dažiem jauno investoru līdzekļiem, lai "veicinātu viņu arvien lielākus ieguldījumus".
• Aģentūras prasībā tiek apgalvots, ka Edelmans ir izdarījis krāpšanos ar vērtspapīriem, un lūdza tiesu neatgriezeniski atturēt viņu no “iesaistīšanās šajā dokumentā minētajās darbībās, praksē un uzņēmējdarbības kursos”.
• SEC prāvā, kurā tiek apgalvots, ka Edelmans pašlaik dzīvo Spānijā, tika paskaidrots, kā darbojās viens no Ponci līdzīgajiem gājieniem:

Piemēram, viens Investors sākotnēji ieguldīja 50,000 75,000 USD. Edelmans dažu mēnešu laikā atdeva 600,000 720,000 USD, un pēc tam Investors ieguldīja papildu USD 1,000,000 15. Pēc tam Edelmans dažus mēnešus vēlāk atgrieza XNUMX XNUMX USD. Pēc tam Investors ieguldīja USD XNUMX XNUMX XNUMX, pamatojoties uz prognozēto iepriekšējo darbību un Edelmana solījumu, ka ieguldītājs saņems XNUMX% atdevi. Pēc tam Edelman neatdeva nekādus līdzekļus šim ieguldītājam.