O2. augustā Pankaj Chaudhary (valsts finanšu ministrs) iesniedza ziņojumu Rajya Sabha par naudas atmazgāšanas apsūdzībām pret Indijas Bitcoin biržu – WazirX. Ziņojumā minēts, ka Izpildes direktorāts (ED) rūpīgi pārbauda iespējamo naudas atmazgāšanu Rs 2,790 kronu apmērā, izmantojot WazirX.
Chaudhary iesniedza rakstisku atbildi Rajya Sabha, norādot, ka ED izmeklē divas lietas pret WazirX saskaņā ar 1999. gada Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma (FEMA) noteikumiem.
Pankaj Chaudhary minēja:
"Vienā no gadījumiem līdz šim veiktā izmeklēšana ir atklājusi, ka viena Indijas kriptovalūtu apmaiņas platforma Wazirx, ko pārvalda Zanmai Labs Private Limited Indijā, izmantoja Kaimanu salās bāzētās biržas Binance sienu infrastruktūru."
2021. gada jūnijā ED izsauca kriptovalūtu apmaiņas platformu, lai izskaidrotu noslēpumainos kriptovalūtas darījumus.
Atsaucoties uz to, Chaudhary teica:
"Turklāt tika atklāts, ka visi kriptovalūtu darījumi starp šīm divām biržām pat netika reģistrēti blokķēdēs un tādējādi tika slēpti noslēpumā."
Saskaņā ar FEMA norādījumiem kriptovalūtu maksājumi ārpus Indijas ir aizliegti. FEMA arī aizliedz forex darījumus un ārvalstu vērtspapīru nodošanu. Šādi ierobežojumi ir noteikti, lai sakārtotu godīgu praksi Indijas valūtas tirgus attīstībā un uzturēšanā.
Pēdējā laikā Indijas kriptogrāfijas ekosistēma ir saņēmusi lielu negatīvu uzmanību tādu iemeslu dēļ kā naudas atmazgāšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Lai to visu kontrolētu, ED ir nosūtījis paziņojumus uzņēmumiem.
"Turpinot izmeklēšanu, pret WazirX saskaņā ar FEMA noteikumiem tika izdots paziņojums par parādīšanu, kas ļauj pārsūtīt kriptovalūtas aktīvus 2,790 kronu apmērā uz nenoteiktiem makiem."
Chaudhary paziņoja, “Turklāt citā gadījumā tiek pamanīts, ka Indijas biržas, proti, WazirX, ir atļāvušas ārvalstu lietotāju pieprasījumu pārvērst vienu kriptovalūtu citā savā platformā, kā arī izmantojot pārsūtīšanu no trešo pušu biržām, proti, FTX, BINANCE utt. ”
Atbildot uz citu jautājumu, ministrs sacīja,
“Kriptovalūtām un neatvietojamiem marķieriem (NFT) pēc definīcijas nav robežu, un tām ir nepieciešama starptautiska sadarbība, lai novērstu regulējuma arbitrāžu. Tāpēc jebkurš tiesību akts, kas regulē vai aizliedz valdījumu un tirdzniecību šādā bezrobežu sektorā, var būt efektīvs tikai pēc nozīmīgas starptautiskas sadarbības, novērtējot riskus un ieguvumus, kā arī kopējās taksonomijas un standartu attīstību.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Avots: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/