ED izmeklēšanas laikā WazirX tirdzniecības apjoms samazinās par 50%.

Centrālā aģentūra Enforcement Directorate (ED) nesen veica izmeklēšanu WazirX un iesaldēja tās bankas kontus 64.67 miljardu apmērā. 

WazirX tika izmeklēts saistībā ar naudas atmazgāšanas lietu, kas saistīta ar summu Rs 2,790 crore.

Kripto apmaiņas platforma, ko sadarbojas ar Zanmai Labs Indijā un Kaimanu salās bāzētā Binance, tagad ir reaģējusi uz apsūdzībām par naudas atmazgāšanu. 

Pagājušajā gadā WazirX izdevās tirgot 43 miljardus dolāru. WazirX (WRX) monēta arī ierindojās starp piecām labākajām valūtām.

Tomēr ar notiekošo auksto karu starp diviem Binance un Zanmai Labs īpašniekiem papildus notiekošajai ED zondei WazirX, šķiet, ļoti cieš. Firmas tirdzniecības apjoms pēdējo piecu dienu laikā ir samazinājies par vairāk nekā 54%, jo sekundārās izpētes firmas CREBACO dati liecina, ka WazirX tirdzniecības apjoms samazinājies no 4.3 miljoniem ASV dolāru 5. augustā līdz 2 miljoniem ASV dolāru 9. augustā.

WazirX, Indijas lielākā kriptovalūtu birža ar vairāk nekā 10 miljoniem aktīvo lietotāju, pārsteidza savus investorus ar monētas cenu, samazinoties par vairāk nekā 9%, saskaņā ar CREBACO ziņojumiem.

WazirX reaģē uz ED zondi 

Pagājušajā nedēļā Izpildes direktorāts ziņoja, ka ir iesaldējis WazirX bankas aktīvus 64.67 kronu apmērā, un Zanmai Labs tagad ir pieteicies, lai uz to reaģētu. 

WazirX apgalvo, ka tai nav nekādas saistības ar lietotājiem, kurus izmeklē ED, un nezina viņu darījumu mērķi.

Zanmai Labs paziņojumā teikts, “Katram darījumam mēs varam nodrošināt attiecīgā lietotāja KYC informāciju. Mēs nepieņemam skaidras naudas darījumus. Mēs esam pilnībā sadarbojušies ar Izpildes direktorātu (ED) vairākas dienas un esam atbildējuši uz visiem viņu jautājumiem pilnībā un pārredzami.

Investori un lietotāji zaudē ticību

Šie jaunākie notikumi ir noveduši pie lietotāju ticības zaudēšanas par WazirX nākotni. 

5. augustā Binance paziņoja, ka uzņēmumam nepieder Indijas kriptovalūtu birža WazirX, radot jautājumus par darījumu, kas tika uzskatīts par pabeigtu 2019. gadā.

Binance norādīja, “Attiecībā uz iekļaušanu sarakstā vai izņemšanu no saraksta mēs nekomentējam nevienu konkrētu žetonu vai monētu. Uzņēmumā Binance mēs periodiski pārskatām katru mūsu sarakstā iekļauto digitālo īpašumu, lai nodrošinātu, ka tas joprojām atbilst mūsu gaidītajam augstajam standartam.

Binance atteikums turēt līdzdalību WazirX ir novedis pie tā, ka vairāki investori ir izņēmuši līdzekļus. Tomēr pēc satricinājuma slēgto kontu skaits vēl nav noskaidrots.

Saskaņā ar ziņojumiem Binance izpilddirektors CZ, viens no globālās kriptogrāfijas nozares pionieriem, un WazirX līdzdibinātājs un izpilddirektors Nišals Šetijs ir saskārušies ar lietotāju satraukumu šajā jautājumā.

Binance, kas iepriekš bija lūgusi lietotājiem pārskaitīt līdzekļus no WazirX uz uzņēmumu, ir noņēmusi arī ārpus ķēdes veiktos darījumus.

Zanmai Labs, otrais WazirX līdzstrādnieks, paziņoja, “Lietotāji tiek reģistrēti pakalpojumā WazirX tikai pēc KYC procesa pabeigšanas, tostarp adreses un identitātes apliecinājuma iesniegšanas. Mūsu KYC/AML noteikumi un procesi ir publiski pieejami platformā. Katram darījumam mēs varam nodrošināt attiecīgā lietotāja KYC informāciju. Mēs nepieņemam skaidras naudas darījumus.”

"Mēs esam pilnībā sadarbojušies ar Izpildes direktorātu vairākas dienas un esam atbildējuši uz visiem viņu jautājumiem pilnībā un pārredzami." 

Binance ir paziņojusi, ka turpmāk neieguldīs WazirX.