Saskaņā ar ziņot no Indian Express, valsts iestādes uzsāka izmeklēšanu pret Satišu Kumbhani par viņa iespējamo līdzdalību personas izkrāpšanā no 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani ir BitConnect dibinātājs, kuru ASV tiesas atzinušas par vainīgu pasaules mēroga Ponzi shēmas atbalstīšanā 2.4 miljardu dolāru vērtībā.
Tagad Indijas varas iestādes izmeklē Kumbhani un sešus aizdomās turamos pēc pilsoņa iesniegtās sūdzības. Sūdzības iesniedzējs un aizdomās turamie bija iesaistīti vairākos darījumos 5 gadu laikā.
Sūdzības iesniedzējs ieguldīja 54 Bitcoin (BTC) kā sākotnējo ieguldījumu projektā, kas viņam solīja 166 BTC atdevi. Indijas varas iestādēm iesniegtie juridiskie dokumenti apgalvo, ka Kumbhani un otrs aizdomās turamais izkrāpa no sūdzības iesniedzēja kopējo summu, aptuveni 220 Bitcoin.
Sūdzība tika iesniegta pagājušajā otrdienā, un rezultātā valsts iestādes sāka meklēt plašāku informāciju par iespējamās krāpniecības apmēru un aizdomās turamo atrašanās vietu. Izmeklēšana raksta tapšanas laikā ir bijusi nesekmīga.
Papildus Indijas varas iestāžu veiktajai izmeklēšanai, kā minēts, Kumbhani ASV tika apsūdzēts sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, izmantojot krāpniecību, preču cenu manipulāciju sazvērestībā, nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmuma darbībā un sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu. .
Tomēr Kumbhani joprojām ir brīvībā, un viņam var draudēt līdz pat 70 gadiem cietumā, ja viņš tiks notverts un izdots ASV. Līdz pat šai dienai ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) un Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) Kriminālizmeklēšana pēta ar BitConnect saistītās darbības un miljoniem dolāru, kas izkrāpti no upuriem Bitcoin un kriptovalūtās.
Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas paziņojumu presei:
Federālā lielā žūrija Sandjego šodien nosūtīja apsūdzību BitConnect dibinātājam par globālas Ponzi shēmas organizēšanu. BitConnect ir iespējama krāpnieciska kriptovalūtas investīciju platforma, kas sasniedza maksimālo tirgus kapitalizāciju USD 3.4 miljardu apmērā.
Bitcoin un kriptogrāfijas izkrāpšana samazinās 2022. gadā
BitConnect piesaistīja upurus, solot atdevi no "BitConnect Trading Bot" un "nepastāvības programmatūras". Shēma izmantoja savu klientu līdzekļus, lai gūtu peļņu, atmaksātu agrīnos ieguldītājus un pēc tam nozagtu kapitālu no vēlākiem lietotājiem. Tieslietu ministrijas paziņojums pievienoja:
BitConnect dibinātājs maldināja investorus par BitConnect “Aizdevumu programmu”. (…) “BitConnect Trading Bot” un “Volatility Software”, kas spēj gūt ievērojamu peļņu un garantētu atdevi, izmantojot investoru naudu tirdzniecībai kriptovalūtu maiņas tirgu nepastāvības apstākļos. Tomēr, kā apgalvots apsūdzībā, BitConnect darbojās kā Ponzi shēma.
Kā Bitcoinists ziņots, ķēdes uzņēmums Chainalysis 60. gada pirmajos septiņos mēnešos reģistrēja kriptovalūtu uzlaušanas gadījumu skaita pieaugumu par 2022%. Sliktajiem dalībniekiem izdevās atņemt aptuveni 2 miljardus ASV dolāru no dažādiem kiberuzbrukumiem, kuru mērķis bija nozare.
Tomēr kriptogrāfijas izkrāpšana tajā pašā laika posmā ir piedzīvojusi milzīgu samazinājumu. 2021. gada pirmajā pusē kriptovalūtu izkrāpšana sasniedza vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru, salīdzinot ar šī gada 1.6 miljardiem ASV dolāru, kas ir samazinājums par 65%. Chainalysis teica:
Kopš 2022. gada janvāra krāpniecības ieņēmumi ir samazinājušies vairāk vai mazāk atbilstoši Bitcoin cenām. Krītoties aktīvu cenām, kriptovalūtu izkrāpšana, kas parasti tiek parādīta kā pasīvas kriptovalūtas ieguldījumu iespējas ar milzīgu solīto atdevi, ir mazāk vilinoša potenciālajiem upuriem.
Avots: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/