Brazīlijas pretkorupcijas aģentūra ir izjaukusi grupu, kas apsūdzēta kriptovalūtas izmantošanā, lai slēptu ienākumus no nelikumīgas zelta ieguves.
Saskaņā ar Reuters, Ceturtdien Brazīlijas federālā policija veica operāciju pret apsūdzētu noziedzīgu organizāciju, kas apgalvoja, ka ir legalizēta nauda, kas iegūta nelikumīgā zelta ieguvē, izmantojot Bitcoin un citus kriptovalūtas žetonus. Operācijas laikā policija veica piecus arestus un sešdesmit kratīšanas un konfiskācijas rīkojumus.
Saskaņā ar federālās policijas sniegto informāciju, operācijā, kurai tika piešķirts kodētais nosaukums “Mantkārība”, bija iesaistīti veselības aprūpes uzņēmumi, kas vismaz kopš 2012. gada bija atmazgājuši naudu, kas iegūta nelicencētā zelta ieguvē Rondonijas štatā ziemeļos.
Saskaņā ar varasiestāžu teikto, noziedzīgā organizācija atmazgāja naudu, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp izmantojot savu patentēto kriptomonētu, lai pārvietotu miljardu dolāru.
Tika norādīts, ka žetons, kuru izstrādāja viena no organizācijas aizsegkompānijām un tika izmantota, lai attaisnotu summas, kas radušās nelikumīgā zelta ieguvē, tika izmantota, lai summas izskatītos tā, it kā tās būtu trešo personu investīcijas, kuras interesē dividendes.
Saskaņā ar federālās policijas veikto finanšu izmeklēšanu laikā no 2019. līdz 2021. gadam caur grupas banku kontiem izgāja vairāk nekā 16 miljardi reālu, kas atbilst 3 miljardiem ASV dolāru.
Turklāt, pēc policijas domām, organizācija bija ieguves uzņēmuma īpašnieks, kas bija atbildīgs par zelta atmazgāšanu, kas iegūts no citām nelegālām raktuvēm, kas atrodas valsts ziemeļu reģionā, izmantojot nelegālas vides licences.
Rezultātā federālā apgabala valsts prokuratūra Brazīlijas centra-rietumu apgabalā ir izveidojusi savu kriptovalūtu izmeklēšanas nodaļu. Viņi vēlas palīdzēt citiem prokuroriem kriptovalūtu izmeklēšanā un izglītot patērētājus par to, kā droši un atbildīgi izmantot kriptovalūtas.
- Reklāma -
Atbildības noraidīšana
Saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un tas var ietvert autora personīgo viedokli, un tas ne vienmēr atspoguļo TheCryptoBasic viedokli. Visi finanšu ieguldījumi, tostarp kriptovalūtas, ir saistīti ar ievērojamu risku, tāpēc pirms ieguldīšanas vienmēr veiciet pilnīgu izpēti. Nekad neieguldiet naudu, kuru nevarat atļauties zaudēt; autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu finansiālajiem zaudējumiem vai ieguvumiem.
Avots: https://thecryptobasic.com/2022/07/08/brazil-police-bust-gang-using-bitcoin-to-launder-money-made-from-illegal-gold-mining/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =Brazīlijas policija izmantoja bitkoīnus, lai atmazgātu naudu, kas iegūta no nelegālas zelta ieguves