Brazīlijas policija aizturēja "Bitcoin Sheikh" par vairāk nekā 766 miljonu dolāru nozagšanu (ziņojums)

Tiek ziņots, ka Brazīlijas federālā policija apturēja noziedzīgās bandas darbību, kuru vadīja uzņēmējs Fransisko Valdevino da Silva jeb "Bitcoin Sheikh".

Varas iestādes apgalvoja, ka likumpārkāpēji pēdējos gados apkrāpuši tūkstošiem cilvēku un atmazgājuši līdz pat 4 miljardiem Brazīlijas reālu (766 miljonus dolāru).

Vēl viena Crypto Ponzi shēma Brazīlijā

Globonews atklāja ka Brazīlijas tiesībaizsardzības aģenti veica kratīšanu da Silvas un daudzu viņa partneru adresē, turot aizdomās, ka viņi ir aiz masveida kriptovalūtu izkrāpšanas, kas bija vērsta pret tūkstošiem vietējo iedzīvotāju un citām valstīm.

Da Silva (pazīstams kā "Bitcoin Sheikh") un viņa komanda, iespējams, vadīja apšaubāmu digitālo aktīvu investīciju platformu, kas solīja līdz pat 20% atdevi nākamajiem investoriem. Noziedznieki pievilināja savus upurus, apliecinot, ka uzņēmumam ir milzīga kriptovalūtu ekspertu komanda, kas ir apņēmusies gūt peļņu.

Da Silva un viņa banda pat izveidoja paši savus žetonus, kuriem, pēc varas iestāžu domām, trūka atbalsta vai likviditātes.

Interesanti, ka upuru vidū bija arī dažas slavenības, piemēram, modele Saša Menegela, kura zaudēja vairāk nekā 230,000 XNUMX USD. Sarakstam pievienojās arī Brazīlijas futbolisti, kuru vārdi netika atklāti.

Izmeklēšanā ar nosaukumu “Operation Poyais” tika konstatēts, ka krāpnieki pēdējo gadu laikā ir atmazgājuši digitālos aktīvus vairāk nekā 766 miljonu ASV dolāru vērtībā. Policija konfiscēja šos īpašumus kopā ar zelta stieņiem, luksusa automašīnām un dārgiem pulksteņiem, kas izvietoti vairākās adresēs Sanpaulu, Riodežaneiro, Santakatarīnā un Paranā.

Da Silvas advokāts sacīja, ka reids bija "parasts pasākums šāda veida izmeklēšanas procedūrās". Viņš arī norādīja, ka viņa klients ir gatavs sniegt skaidrojumus par savu darbību "ar apjomu, lai pierādītu saimnieciskās darbības efektīvu pareizību un likumību".

Brazīlija sagrāva arī "Bitcoin Pharaon".

Pagājušajā vasarā Brazīlijas federālā policija krekinga citā krāpnieciskā kriptovalūtu platformā un arestēja tās vadītājus. Viens no viņiem bija bēdīgi slavenais Glaidsons Acácio dos Santos (pazīstams kā "Bitcoin faraons").

Līdzīgi kā iepriekš minētajā gadījumā, tirdzniecības vieta solīja milzīgu atdevi cilvēkiem, kuri vēlas tajā ieguldīt savus ietaupījumus. Tomēr, ja kaut kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, tas, iespējams, tā arī ir, un vairāk nekā 122,000 XNUMX cilvēku tika piekrāpti no bandas.

Pēc ilgām tiesas prāvām Brazīlijas varas iestādes beidzot nonāca pie risinājuma. Pagājušajā mēnesī viņi pasūtīts dos Santos, lai visiem apkrāptajiem investoriem un kreditoriem atlīdzinātu 3.7 miljardus dolāru.