Vīrietis Nīderlandē tika aizturēts par iespējamu naudas atmazgāšanu, izmantojot bitkoīnu. Prokurori apgalvo, ka bija saites uz tirdzniecību tumšajā tīmeklī.
42 gadus vecais vīrietis no Midden-Groningen pašvaldība, tika arestēts 16. novembrī, saskaņā ar a paziņojums no Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta.
Izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad vīrietis dažas reizes izmantoja Bitcoin bankomātus. Izmeklēšanā tika konstatēts, ka vīrietis ilgu laiku ir veicis lielus bitcoin darījumus, izmantojot biržas un ka viņam pieder daudz vairāk bitcoin, nekā viņš būtu varējis nopirkt ar saviem pašreizējiem ienākumiem.
Vīrieša mājā Veendam tika veikta kratīšana un izņemta viņa datortehnika un nauda.
Izmeklēšanu vadīja Nīderlandes prokuratūra.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss