ASV, Apvienotā Karaliste, Kanāda, Austrālija un Nīderlande Kopīgojiet kriptovalūtu noziedzniekus, tostarp potenciālu $ 1B Ponzi shēmu — regulējuma Bitcoin ziņas

Amatpersonas no ASV, Apvienotās Karalistes, Kanādas, Austrālijas un Nīderlandes ir dalījušās ar datiem un identificējušas vairāk nekā 50 ar šifrēšanu saistītus noziedzniekus, tostarp vienu gadījumu, kas varētu būt Ponzi shēma 1 miljarda dolāru apmērā.

Amatpersonas dalās ar datiem par globālo kriptoziedzību

Nodokļu izpildes vadītāji no Apvienotās globālās nodokļu izpildes (J5) valstu vadītājiem šonedēļ tikās Londonā, lai dalītos izlūkdatos un datos, lai identificētu nelikumīgas pārrobežu šifrēšanas darbības avotus, piektdien ziņoja Bloomberg.

J5 tika izveidota, reaģējot uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) aicinājumu valstīm darīt vairāk, lai cīnītos pret nodokļu noziegumu veicinātājiem. To veido Austrālijas Nodokļu birojs (ATO), Kanādas Ieņēmumu aģentūra (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) un Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšana (IRS-CI).

Tikšanās laikā amatpersonas atklāja vairāk nekā 50 ar kriptogrāfiju saistītus noziedzniekus, teikts publikācijā.

Džims Lī, Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) kriminālizmeklēšanas vadītājs, piektdien žurnālistiem sacīja:

Daži no šiem potenciālajiem pirkumiem ir saistīti ar personām, kurām ir nozīmīgi NFT darījumi, kas saistīti ar iespējamiem nodokļu vai citiem finanšu noziegumiem visā mūsu jurisdikcijā.

Viņš piebilda, ka viens no potenciālajiem pirkumiem "šķiet, ka Ponzi shēma ir 1 miljards dolāru", norādot, ka šī iespēja "skar katru J5 valsti".

Turklāt amatpersonas ir identificējušas norādes, kas saistītas ar decentralizētām biržām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, sacīja Lī, piebilstot, ka paziņojumi par "nozīmīgiem mērķiem" varētu būt jau šajā mēnesī.

Nīls Obinks, Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta (FIOD) galvenais un ģenerāldirektors, žurnālistiem sacīja:

NFT ir viens no jaunajiem, modernajiem digitālajiem uz tirdzniecību balstītas naudas atmazgāšanas veidiem.

Obinks atzīmēja, ka kriptovalūtai ir "mazāka kontrole un mazāka uzraudzība un ierobežots regulējums, kas padara to neaizsargātu pret krāpšanu". Viņš uzsvēra: "tam ir jāpievērš mūsu uzmanība."

Ko jūs domājat par valstīm, kas apmainās ar datiem par kripto noziegumiem? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.

Kevins Helms

Austrijas ekonomikas students Kevins 2011. gadā atrada Bitcoin un kopš tā laika ir bijis evaņģēlists. Viņa intereses ir Bitcoin drošība, atvērtā pirmkoda sistēmas, tīkla efekti un ekonomikas un kriptogrāfijas krustojums.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons