Datu caurskatāmība ir bijusi kriptovalūtu nozares centrālais punkts, taču FTX fiasko ir parādījis, ka centralizētās biržas (CEX) nav pietiekami caurspīdīgas. Līdz šim kriptonalītikas uzņēmumi acīmredzot nav spējīgi izsekot darījumiem, lai palīdzētu novērst tādus sabrukumus kā FTX.
Visi Bitcoin (BTC) darījumi ir publiski pieejami ķēdē, kas nozīmē, ka cilvēki var izsekot darījumiem, sūtot kriptovalūtu no vienas adreses uz citu. Tomēr tas tā nav, ja runa ir par mijiedarbību ar centralizētu kriptovalūtu apmaiņu.
Cointelegraph runāja ar blokķēdes izlūkošanas firmu vadītājiem, tostarp Chainalysis, Nansen un Whale Alert, lai gūtu plašāku ieskatu par nelikumīgu CEX darījumu izsekošanu ķēdē.
Chainalysis, galvenā blokķēdes datu platforma, kas sadarbojas ar daudzām valdībām visā pasaulē, teica, ka pašlaik nav ķēdes izsekošanas rīka, kas varētu izsekot līdzekļiem, izmantojot CEX.
"Ķēdes analīze vai jebkurš cits blokķēdes analīzes rīks nevar izsekot līdzekļus, izmantojot centralizētu pakalpojumu, jo veids, kā šie pakalpojumi uzglabā un pārvalda lietotāju noguldītos līdzekļus, pēc būtības padara turpmāku izsekošanu neprecīzu," Cointelegraph sacīja Chainalysis pārstāvis.
"Pat ja jūs varētu izsekot, izmantojot centralizētu apmaiņu, tikai ķēdes analīze nevar atklāt krāpniecisku nolūku aiz darījumiem," norādīja pārstāvis. To uzsvēra pārstāvis Alamedas nopludinātā ārpus ķēdes bilance bija pirmā lieta, kas atklāja, ka kaut kas nav kārtībā.
Lai gan blokķēdes analīze var izsekot noguldījumiem CEX, saskaņā ar Nansen analītiķi Endrjū Tūrmenu nav iespējas piekļūt to saistībām. “FTX apturēja izņemšanu, kad viņiem joprojām bija vairāk nekā miljards dažādu digitālo aktīvu. Tagad mēs zinām, ka viņiem bija daudz lielāka saistību summa, ”viņš teica.
Tūrmens arī apgalvoja, ka rezervju pierādīšanas modelis — arvien populārāki CEX centieni lai pierādītu caurspīdīgumu — tas ir tikai puse pasākums, taču tas ir labs.
Neskatoties uz to, ka blokķēdes analīzei līdz šim ir ierobežotas iespējas izsekot nelikumīgiem CEX darījumiem, daži uzraudzības pakalpojumi mēģina pierādīt, ka nozare kādu dienu varētu novērst tādas problēmas kā FTX avārija.
"Mēs pašlaik veicam vēsturiskās bilances pārbaudes mūsu zināmajām FTX adresēm — depozīta un citām saistītām adresēm —, lai noteiktu, vai to varēja pamanīt ātrāk," Cointelegraph novembrī sacīja Whale Alert līdzdibinātājs un izpilddirektors Frenks van Vērts.
Whale Alert kopš tā laika bija jāatsakās no projekta, jo tam nebija pietiekami daudz resursu, lai pareizi skenētu divu gadu datus. "Tas aizņem diezgan daudz skaitļošanas jaudas, kas mums nebija pieejama," sacīja izpilddirektors.
Van Vērts arī atzīmēja, ka "ir iespējams izsekot maiņai", taču tādas platformas kā Coinbase un FTX padara ienākošo monētu izsekošanu nedaudz sarežģītāku, jo tās neizmanto karstos makus. Viņš piebilda, ka biržas "ārkārtīgi nevēlas sadarboties", un daudzi no viņiem atsakās komentēt Vaļu brīdinājuma atklājumus "drošības" apsvērumu dēļ.
Whale Alert izpilddirektors uzsvēra, ka visa kriptogrāfijas nozare ir atbildīga par FTX sabrukumu, norādot:
“Līdz šim nozares uzmanības centrā ir bijusi peļņa, nevis pareiza infrastruktūra. Vienīgais veids, kā atgūties no nekārtības, ir atkal iegūt sabiedrības uzticību, pamatojoties uz pienācīgu caurskatāmību, kas nerodas no Merkles Tree auditiem.
Tomēr, pēc dažu nozares vadītāju domām, blokķēdes analīzes platformas vispirms nav ieinteresētas nelegālo spēlētāju noķeršanā ķēdē.
“Pirmkārt, blokķēdes analīze patiesībā neko nedod, un, otrkārt, tie nav vērsti uz krāpšanu un aizdomīgiem darījumiem biržas līmenī. Viņu klienti ir biržas, un jūs nekož rokā, kas jūs baro," Cointelegraph sacīja Bitcoin atbalstītājs Samsons Movs.
Avots: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes