3 Indijas kriptovalūtu apmaiņas izmeklētāju radarā par nelegāliem narkotiku darījumiem 3.5 miljardu dolāru vērtībā

Indijas izmeklēšanas aģentūras pārbauda trīs kriptovalūtu biržas par to lomu nelegālos narkotiku tirdzniecības darījumos pēc tam, kad tos brīdināja Finanšu izlūkošanas vienība (FIU), kas ir noskaidrojusi gandrīz 200 šādus darījumus.

Tiek ziņots, ka šie finanšu darījumi saistībā ar aizdomām par narkotiku darījumiem Nigērijā, Kaimanu salās un Britu Virdžīnu salās tika veikti ar trīs Indijas digitālo aktīvu pārvaldības uzņēmumu starpniecību. ziņot teica Economic Times. 

Nelegālie narkotiku darījumi

Izpildes direktorāts (ED) un Ienākuma nodokļa departaments, kā arī citas aģentūras, izmeklē lietu.

"Digitālā valūta tika izmantota, lai pirktu un pārdotu narkotikas, un daži no šiem uzņēmumiem to veicināja... Līdz šim aģentūra ir spējusi izsekot darījumiem 28,000 3.5 kronu [XNUMX miljardu ASV dolāru] vērtībā," laikraksts Economic Times citē vārdā nenosauktu augsta ranga valdības amatpersonu.

Lielākā daļa no šiem darījumiem tika veikti ar šo trīs kriptovalūtu firmu starpniecību, un par tiem netika ziņots varas iestādēm, uzskata izmeklētāji.     

Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu atspoguļojumu šie darījumi, kas notika laikā no 2019. gada līdz 2022. gadam, tika atklāti pēc tam, kad Hyderabad Narcotics Enforcement Wing aizturēja vairākus narkotiku tirgotājus. Viņi agrāk darbojās tumšajā tīmeklī un maksājumiem izmantoja kriptovalūtu.

FIU ir valsts aģentūra, kas saņem visus ziņojumus par aizdomīgiem finanšu darījumiem no Indijas izmeklēšanas aģentūrām un plaši sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm starptautiski terorisma un narkotiku finansēšanas izmeklēšanā.

Skatieties uz Dark Net un Crypto

Indijas iekšlietu ministrs Amits Šahs pagājušajā nedēļā augsta līmeņa sanāksmē par narkotiku tirdzniecību un valsts drošību sacīja, ka pēdējos gados ir pieaudzis narkotiku kontrabandas gadījumu skaits, izmantojot tumšo tīklu un kriptovalūtas.   

Pēdējos vairākus mēnešus Indijas izmeklēšanas aģentūras aktīvi vajā krāpšanu un pārkāpumus vietējā šifrēšanas telpā. Šī mēneša sākumā ED veica kratīšanu vairākās telpās, kas bija saistītas ar spēļu lietotņu krāpniecībā apsūdzētajiem, un atguva skaidru naudu un bitkoīnus, kas saldēti. 

Augustā ED meklēja CoinSwitch Kuber augstākā līmeņa vadītāju, tostarp direktoru un izpilddirektora, birojs un dzīvesvietas par aizdomām par ārvalstu valūtas maiņas noteikumu pārkāpumiem. Iepriekš tika ziņots, ka ED izmeklēja 10 privātos uzņēmumus par naudas atmazgāšanu 125 miljonu ASV dolāru apmērā.