gada federālā policija Brazīlija ir veikusi operāciju pret noziedznieku bandu, kas, iespējams, izmantojusi kriptožetonus, lai atmazgātu naudu, kas iegūta no nelegālās zelta ieguves. Aizdomās turamajiem tiek izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšana, krāpšana un korupcija.
Viņi arestēja piecas personas un izdeva 60 kratīšanas un konfiskācijas orderus. Tā bija daļa no izmeklēšanas par iespējamu noziedznieku grupu, kas izmantoja kriptovalūtas, lai atmazgātu naudu, kas iegūta no nelegālās zelta ieguves.
"Greed" operācija bija saistīta ar veselības aprūpes kompānijām, kas vismaz kopš 2012.gada ir atmazgājušas naudu no nelegālās zelta ieguves Rodonijas štatā ziemeļos, paziņoja federālā policija. Saskaņā ar policijas teikto, noziedzīgais grupējums izmantoja savu kriptogrāfijas marķieri, lai pārvietotu vairākus miljardus dolāru, kā arī citas naudas atmazgāšanas metodes.
Grupas čaulas uzņēmums, pamatojoties uz zeltu, izveidoja žetonus un pārdeva tos investoriem, kuri pēc tam saņēma dividendes par ieguldījumu uzņēmumā. Federālā policija paziņoja, ka no 3. līdz 2019. gadam pa grupas banku kontiem tika pārvietoti vairāk nekā 2021 miljardi ASV dolāru.
Naudas atmazgāšana, izmantojot digitālos līdzekļus
Bitcoin un citas kriptovalūtas ir jaunas frontes cīņā pret naudas atmazgāšanu. Saskaņā ar jaunāko Interpola ziņojumu, krāpnieki arvien vairāk izmanto bitkoīnu un citas kriptovalūtas, lai atmazgātu naudu, izmantojot šo valūtu anonimitāti, lai slēptu savas pēdas.
Ziņojumā tiek lēsts, ka katru gadu ar kriptovalūtu palīdzību tiek legalizēti aptuveni 2 miljardi USD — ir sagaidāms, ka šis skaitlis pieaugs, jo arvien vairāk cilvēku iepērkas šajā trakumā. Digitālās valūtas piesaista noziedzniekus, jo ļauj viņiem ātri un anonīmi pārvietot naudu. Tos var arī izmantot, lai anonīmi iegādātos preces un pakalpojumus.
Analītiķi atklāja, ka kriptovalūtu bieži izmanto kopā ar citiem krāpšanas un naudas atmazgāšanas veidiem, kā arī kibernoziegumiem un izspiešanas maksājumiem. Turklāt noziedznieki izmanto digitālās valūtas, jo tās ir grūti izsekot.
Saskaņā ar neseno ASV Valsts kases departamenta ziņojumu, bitkoinu izmantošana naudas atmazgāšanai visā pasaulē pieaug. Un, kad krāpnieki nonāk pie kriptovalūtas, tiesībaizsardzības amatpersonām ir grūtāk tos izsekot un atgūt nozagtos līdzekļus, jo īpaši, ja noziedznieki šos līdzekļus izmanto narkotiku vai ieroču iegādei.
Ziņojumā teikts, ka kibernoziedznieki arvien vairāk izmanto kriptovalūtas kā alternatīvu tradicionālajiem bankas kontiem un kredītkartēm, vienlaikus izmantojot arī to anonimitāti. Tas ļauj viņiem izvairīties no to atklāšanas tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, kuri cenšas uzraudzīt aizdomīgas darbības tiešsaistē.
Ziņojumā arī teikts, ka, lai gan bitcoin joprojām ir visizplatītākā kriptovalūta noziedznieku vidū (kas veido gandrīz 50 procentus no visiem kibernoziegumiem), tiek izmantotas arī cita veida valūtas, tostarp dogecoin (DOGE) un Ethereum (ETH).
Iedzīvotāju aizsardzība pret naudas atmazgāšanas shēmām
Digitālajiem īpašumiem ir kopīgs tas, ka tos neregulē valdības vai finanšu iestādes, kas nozīmē, ka, ja kāds vēlas tos izmantot nelegālām darbībām (piemēram, naudas atmazgāšanai), neviens neko nevar darīt lietas labā!
Dažādām valstīm ir pienākums aizsargāt savus pilsoņus no naudas atmazgāšanas briesmām. Daudzi analītiķi uzskata, ka štatiem ir arī jānodrošina, lai cilvēki, kas izmanto digitālās valūtas, nenodarītu pāri citiem un nezagtu no tiem. Tāpēc viņi piedāvā jaunus noteikumus digitālajai valūtai, kas prasītu visu darījumu izsekošanu, lai novērstu naudas atmazgāšanu.
Savienotās valstis Valsts kases departaments nesen piegādāja kriptovalūtu sistēmu Amerikas valdības aģentūrām, lai tās varētu strādāt ar saviem starptautiskajiem kolēģiem.
Šī sistēma ļaus valsts aģentūrām izprast ar kriptovalūtām saistītos riskus un to, kā tos var izmantot, lai palīdzētu cīnīties pret šiem riskiem. Turklāt ziņojumā ir iekļautas vadlīnijas par to, kā ASV aģentūras var sadarboties ar citām valstīm un starptautiskām organizācijām, lai izstrādātu labāko praksi saistībā ar digitālajām valūtām.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/