Ķīnā arestēti 63 cilvēki par 1.7 miljardu dolāru atmazgāšanu ar kriptovalūtu

Ķīnas varas iestādes ir arestējušas 63 cilvēku bandu par 12 miljardu juaņu (1.7 miljardu dolāru) atmazgāšanu, izmantojot kriptovalūtu.

Saskaņā ar vietējo plašsaziņas līdzekļu ziņojumi, Horqin sabiedrības nodaļa Drošība Iekšējās Mongolijas autonomā reģiona Tongliao pilsētas birojs atklāja, ka ir veiksmīgi likvidējis naudas atmazgāšanas bandu.

Banda tika izmeklēta 3 mēnešus

Policija Horqin filiālē pirmo reizi sāka interesēties par bandu pēc tam, kad Iekšējās Mongolijas autonomā reģiona Sabiedriskās drošības departaments brīdināja par neparastu kapitāla plūsmu Shi Mouyuan būvniecības bankas kartei.

Turpmākās izmeklēšanas parādīja, ka banda izplatījās vairākās provincēs un pilsētās. Daži bandas locekļi pat tika arestēti tālajā Taizemē.

230 policistu darba grupai bija nepieciešami trīs mēneši, lai izķemmētu 17 provinces, pilsētas un autonomos reģionus, pirms viņi varēja arestēt 63 aizdomās turamos, tostarp līderus Džanu un Dži.

Varas iestādes arī atklāja, ka banda ir darbojusies kopš 2021. gada maija un nelikumīgos līdzekļus guvusi, izmantojot krāpšanu, piramīdas shēmas, azartspēles un citas nelikumīgas darbības. Pēc tam banda izmantoja kriptogrāfijas līdzekļus, lai atmazgātu savu nelikumīgo bagātību.

Ķīna iepriekš arestēja 93 aizdomās turamos

Šī nav pirmā reize, kad Ķīnas varas iestādes ir sagrāvušas noziedznieku bandas, kas atmazgā līdzekļus ar kriptovalūtām. Pirms dažiem mēnešiem Hengjanas apgabala sabiedriskās drošības birojs arestēts banda, kas, izmantojot kriptovalūtu, atmazgāja 40 miljonus juaņu.

Banda, kas darbojas kopš 2018. gada, bija iesaistīta vairāk nekā 300 elektroniskās krāpšanas lietās ar upuriem, tostarp apgabala sabiedriskās drošības biroja direktoru Liu Sjalongu. Lietā tika aizturēti 93 aizdomās turamie.

Tas parāda izplatība par noziegumiem, kas saistīti ar kriptogrāfiju valstī, un izskaidro valdības nostāju pret šifrēšanu. Bet pat valdības apspiešana nav spējusi iznīcināt kriptovalūtas izmantošanu vai Bitcoin kalnrūpniecība valstī.

Kriptogrāfijas izmantošana noziedzīgām darbībām ir samazinājusies

Tikmēr Bitcoin un citu kriptovalūtu izmantošana noziedzīgām darbībām šogad ir kritusies, liecina dati no plkst. Ķēdes analīze. Nelegālās darbības, kas saistītas ar kriptovalūtām, 15. gada jūlijā samazinājās par 2022%, un kopējie krāpniecības ieņēmumi ir samazinājušies par 65%.

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.