Hengjanas apgabala sabiedriskās drošības birojs Ķīnā 23. gada 2022. septembrī rīkoja preses konferenci, lai apspriestu "100 dienu operāciju" vasaras sabiedriskās drošības represijām.
Deviņi gadījumi tika publiski publicēti; starp tiem bija “9.15” lielā naudas atmazgātāju banda, kuru apsūdz lietošanā kriptonauda tikt galā ar naudas atmazgāšana līdz 40 miljardiem juaņu (5.6 miljardiem USD) un ir bijis iesaistīts vairāk nekā 300 teletirdzniecības incidentos, saskaņā ar kriptogrāfijas reportieris Kolins Vu, kurš citēts Weixin septembrī 26.
Visa Hong Mou vadītā naudas atmazgāšanas noziedzīgā organizācija tika izjaukta tiešsaistes operācijā, kuras rezultātā tika aizturēti 93 aizdomās turamie, iznīcinātas vairāk nekā 10 naudas atmazgāšanas un slēptuves, konfiscēti vairāk nekā 100 mobilie tālruņi un savienoti datori. lietā, 300 miljonu juaņu ar lietu saistīto līdzekļu arests un iesaldēšana un 7.8 miljonu juaņu ekonomisko zaudējumu atgūšana, kas cietuši cietuši.
Banda tiek turēta aizdomās par legalizēšanu kopš 2018. gada
Saskaņā ar izmeklēšanas konstatējumiem kopš 2018. gada noziedzīgās grupas, kuras vada aizdomās turamā Honga, ir sazinājušās ar iekasēšanas un maksājumu vietnēm daudzās vietās visā Ķīnā, konvertējušas nelikumīgus līdzekļus, krāpšanu un azartspēles par kriptovalūtām un pēc tam iekasējušas tos ASV dolāros balināšanai.
Arī daudzi vietējie uzņēmumi Ķīnā ir izmantojuši nelikumīgus naudas pārvedumus kā ātru un drošu kapitāla pārskaitīšanas metodi. Ļaujiet citiem akcionāriem nelikumīgi izmantot jūs līdzekļu sadales veidā.
Atbilstoši likumam pret 93 personām, tostarp Hong Mou, veiktas kriminālās piespiedu darbības, un šobrīd lieta tiek izskatīta.
Interesanti, neraugoties uz plašām represijām un ar šifrēšanu saistīto pakalpojumu aizliegumu, Finbold ziņots Ķīna tagad ir pirmajā desmitniekā starp valstīm, kas ir vadošās digitālo līdzekļu ieviešanā.
Avots: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/