Valstis, kas neievēros nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) vadlīnijas attiecībā uz kriptovalūtām, var tikt iekļautas Finanšu darbības darba grupas (FATF) “pelēkajā sarakstā”.
Atbilstoši 7. novembra ziņojumā no Al Jazeera avoti saka, ka globālais finanšu uzraudzības dienests plāno veikt ikgadējas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka valstis īsteno AML un pretterorisma finansēšanas (CTF) noteikumus attiecībā uz kriptovalūtu nodrošinātājiem.
Pelēkais saraksts attiecas uz to valstu sarakstu, kuras FATF uzskata par “Jurisdikcijām, kurām tiek veikta pastiprināta uzraudzība”.
FATF norāda, ka šajā sarakstā iekļautās valstis ir apņēmušās atrisināt "stratēģiskos trūkumus" noteiktajā termiņā un tādējādi tiek pakļautas pastiprinātai uzraudzībai.
Tas atšķiras no FATF “melnā saraksta”, kas attiecas uz valstīm ar “būtiskiem stratēģiskiem trūkumiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu”, saraksta, kas ietilpst Irāna un Ziemeļkoreja.
Šobrīd ir 23 valstis pelēkajā sarakstā, iekļaujot Sīriju, Dienvidsudānu, Haiti un Ugandu.
Kripto tīklāji, piemēram, Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) un Filipīnas ir arī pelēkajā sarakstā, taču saskaņā ar FATF abas valstis ir uzņēmušās “augsta līmeņa politisko apņemšanos” sadarboties ar globālo finanšu uzraugu, lai stiprinātu savu AML un CFT režīmu.
Iepriekš šajā sarakstā bija arī Pakistāna, taču pēc 34 darbībām, lai atrisinātu FATF bažas, uz tām vairs neattiecas pastiprināta uzraudzība.
Viens no anonīmajiem avotiem, uz kuru atsaucās Al Jazeera, atzīmēja, ka, lai gan kriptovalūtu AML vadlīniju neievērošana automātiski neiekļaus valsti FATF pelēkajā sarakstā, tas var ietekmēt tās kopējo novērtējumu, liekot dažām valstīm tikt pastiprinātai uzraudzībai.
Cointelegraph ir sazinājies ar Finanšu darbību darba grupu, lai sniegtu komentārus, bet publicēšanas laikā nav saņēmis atbildi.
2022. gada aprīlī AML uzraudzības iestāde ziņoja, ka daudzas valstis, tostarp tās, kurās ir virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji (VASP), ir neatbilst ar saviem standartiem par terorisma finansēšanas (CFT) un AML apkarošanu.
Saskaņā ar FATF vadlīnijām VASP, kas darbojas noteiktās jurisdikcijās, ir jābūt licencētiem vai reģistrētiem.
Martā tā atklāja, ka vairākām valstīm ir “stratēģiski trūkumi” attiecībā uz AML un CTF, tostarp Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Maltu, Kaimanu salām un Filipīnām.
oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Terorisma finansēšanas apkarošanas koordinatore Svetlana Martynova atzīmēja, ka skaidra nauda un hawala ir bijušas terorisma finansēšanas “dominējošās metodes”.
Tomēr Martynova arī uzsvēra, ka tādas tehnoloģijas kā kriptovalūtas ir izmantotas, lai "radītu iespējas ļaunprātīgai izmantošanai".
"Ja viņi ir izslēgti no formālās finanšu sistēmas un vēlas kaut ko iegādāties vai investēt anonīmi, un viņi šajā ziņā ir pieredzējuši, viņi, visticamāk, ļaunprātīgi izmantos kriptovalūtas," viņa sacīja speciālās sanāksmes laikā. ANO 28. oktobrī.
Avots: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report