Kopš 2018. gada starptautiskā organizācija ir centusies definēt virtuālos aktīvus un pakalpojumu sniedzējus, lai kriptovalūtu nozarē piemērotu vadlīnijas naudas atmazgāšanas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) apkarošanai. 2021. gadā tas publicētas atjauninātas vadlīnijas virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Šī gada sākumā tika teikts, ka gandrīz puse pasaules jurisdikciju joprojām neprasa kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem pareizi identificēt savus klientus.
Avots: https://www.coindesk.com/policy/2022/11/08/global-money-laundering-watchdog-says-crypto-monitoring-regime-is-unchanged/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines