Kripto apmaiņa WazirX bankas aktīvi, kas iesaldēti saistībā ar nodevām par naudas atmazgāšanu

Indijas kriptovalūtu birža WazirX ir nokļuvusi Izpildes direktorāta (ED) radara. Saskaņā ar jaunākajiem notikumiem ED pārmeklēja WazirX direktora telpas.

ED iesaldēja WazirX 8.13 miljonus ASV dolāru bankas aktīvus

Saskaņā ar ziņojumiem, pēc kratīšanas veikšanas ED ir iesaldējusi viņu bankas aktīvus vērtība pārsniedz 64.67 miljardus (aptuveni 8.13 miljonus ASV dolāru). Valdības aģentūra ir apsūdzējusi kriptovalūtu platformu par palīdzību tūlītējās aizdevumu APP uzņēmumiem krāpnieciskas naudas atmazgāšanā. Tā piebilda, ka līdzekļi tika iegādāti un pārskaitīti, izmantojot virtuālos kriptovalūtus.

Šīs lielās ziņas nāca pēc tam, kad Indijas likumdevējs Pankaj Chaudhary minēja, ka Izpildes direktorāts izskata divas lietas, kas saistītas ar Wazirx. Tas, iespējams, pārkāpa Indijas Ārvalstu valūtas pārvaldības likumu (FEMA).

Kā uz Laiki Indijā, Indiana Lawmaker teica, ka kriptogrāfijas darījumi starp WazirX un aizdevuma lietotni netika reģistrēti blokķēdēs. Tas izraisīja trauksmi Indijas aģentūrās. Tomēr saskaņā ar FEMA noteikumiem pret kriptovalūtu platformu tika izdots brīdinājuma paziņojums par iemeslu.

Tā piebilda, ka WazirX atļāva uz dažiem nezināmiem makiem pārsūtīt digitālos aktīvus vairāk nekā 2.790 kronu (apmēram 351 miljonu ASV dolāru) vērtībā.

Kripto apmaiņa atļāva trešo pušu pārskaitījumus

Tomēr tiek ziņots, ka citā gadījumā apsūdzētā kriptovalūtu apmaiņa ļāva ārvalstu dalībniekiem konvertēt vienu kriptovalūtu citā. WazirX atļāva arī pārskaitījumus no trešo pušu biržām, piemēram, FTX un Binance.

Izpildes direktorāts uzsvēra, ka apsūdzētā aizdevumu kompānija izmantoja digitālos īpašumus, lai izņemtu līdzekļus no valsts. Tā piebilst, ka lielākā daļa naudas tiek pārskaitīta uz Honkongu, izmantojot kriptovalūtas.

Valdības aģentūra atrada pierādījumus par naudas pārskaitījumu un iesaldēja digitālos īpašumus 100 miljardu vērtībā. Tajā tika piebilsts, ka ED veica kratīšanu Samēra Mhatres mājā Mumbajā, kamēr Nišals Šetijs, cits filmas direktors. Tiek ziņots, ka WazirX atrodas AAE.

Ashish tic decentralizācijai un ir ļoti ieinteresēts attīstīt Blockchain tehnoloģiju, kriptovalūtas ekosistēmu un NFT. Viņa mērķis ir ar saviem rakstiem un analīzi radīt izpratni par augošo kriptogrāfijas nozari. Kad viņš neraksta, viņš spēlē videospēles, skatās kādu trilleri vai nodarbojas ar sportu brīvā dabā. Sazinieties ar mani plkst [e-pasts aizsargāts]

Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.