Kriptogrāfijas

FinCEN iekļāvusi kriptovalūtu brīdinājumu par to, ka Krievija, iespējams, izvairās no sankcijām

03/07/2022
Bitcoin Ethereum ziņas

Savienoto Valstu Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls jeb FinCEN, Finanšu departamenta birojs, brīdinājis finanšu institūcijas apsvērt kriptovalūtu kā iespējamu līdzekli, ko Krievija var mēģināt izmantot, lai izvairītos no sankcijām, kas saistītas ar valsts militāro darbību Ukrainā.

Pirmdienas brīdinājumā FinCEN atgādināja ASV bāzētajām finanšu institūcijām "ar kriptovalūtas un konvertējamas virtuālās valūtas jeb CVC redzamību" ziņot par jebkuru darbību, ko varētu uzskatīt par iespējamu veidu, kā Krievija varētu izvairīties no ASV un tās sabiedroto noteiktajām sankcijām. Lai gan ASV uzraudzības iestāde paziņoja, ka Krievijas valdība, izmantojot CVC, lai izvairītos no liela mēroga sankcijām, "nav obligāti realizējama", finanšu iestādēm bija pienākums ziņot par šādām Krievijas un Baltkrievijas personu darbībām, kuras nosauktas darbībās, kuras daudzi nodēvējuši par "ekonomisku karu".

"Ņemot vērā pieaugošo ekonomisko spiedienu uz Krieviju, ir ļoti svarīgi, lai ASV finanšu institūcijas būtu piesardzīgas attiecībā uz iespējamo Krievijas sankciju izvairīšanos, tostarp gan no valsts dalībnieku, gan oligarhu puses," sacīja Hims Dass, kurš kopš augusta ir FinCEN direktora pienākumu izpildītājs. 2021. gads. "Lai gan mēs neesam redzējuši plašu izvairīšanos no mūsu sankcijām, izmantojot tādas metodes kā kriptovalūta, ātra ziņošana par aizdomīgām darbībām veicina mūsu valsts drošību un mūsu centienus atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus."

Daudzi ASV likumdevēji un aģentūras ir izteikušās par Krievijā bāzētām personām un bankām, kas, iespējams, mēģina izmantot kriptovalūtu, lai izvairītos no prezidenta Džo Baidena 24. februārī izsludinātajām sankcijām. Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs — aģentūra, kas atbild par administrēšanu un izpildi. ASV sankcijas — 28. februārī brīdināja ASV iedzīvotājus neizmantot digitālās valūtas Krievijas valdības vai centrālās bankas labā. OFAC vadlīnijas kriptovalūtu darījumus pielīdzināja "maldinošiem vai strukturētiem darījumiem vai darījumiem".

Saistītie: Coinbase piedāvā kriptogrāfijas tehnoloģiju, lai veicinātu globālo sankciju ievērošanu

ASV un ES likumdevēji arī ir vērsuši uzmanību uz Krievijas potenciālu izmantot kriptovalūtas aktīvus, jo valsts iespējas sarūk, jo tā tiek atslēgta no SWIFT maksājumu tīkla un tās lielākajām bankām, kas iekļautas sankciju sarakstos. Bloomberg pirmdien ziņoja, ka prezidents Baidens dažkārt šonedēļ parakstīs izpildrīkojumu, ar kuru tiks izveidots visaptverošs kriptovalūtu regulējums, reaģējot uz militārās situācijas saasināšanos Ukrainā.

Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs sociālajos medijos ir tieši vērsies pie kriptovalūtu apmaiņām, mudinot bloķēt Krievijas lietotāju adreses. Tomēr daudzas biržas, tostarp Binance un Kraken, ir paziņojušas, ka tās nerīkosies vienpusēji, lai bloķētu visiem lietotājiem Krievijā piekļuvi savām monētām, ja vien viņiem nebūs juridiskas prasības to darīt.