Nelegālie kriptogrāfijas darījumi 2022. gadā pirmo reizi pārsniedza 20 miljardus USD: ķēdes analīze

Tiek ziņots, ka 2022. gadā nelegālie finanšu darījumi, kas saistīti ar kriptovalūtām, ir pieauguši otro gadu pēc kārtas, sasniedzot visu laiku augstāko līmeni - 20.1 miljardu ASV dolāru. 

Iepriekšējais rekords bija 2021. gadā, kad digitālie līdzekļi veicināja kriminālprocesu 18 miljardu dolāru vērtībā.

Došanās uz augšu Lāču tirgus vidū

Neatkarīgi no ievērojamā tirgus krituma, daudzajiem bankrotiem un skandāliem 2022. gads paliks atmiņā kā plaukstošs gads nelikumīgiem kriptovalūtas darījumiem. Saskaņā ar Chainalysis jaunākajiem datiem studēt, kopējā vērtība, ko saņēmušas nelegālās kriptogrāfijas adreses, pēdējo 20.1 mēnešu laikā sasniedza 12 miljardu ASV dolāru.

Blokķēdes datu platforma atzīmēja, ka pagājušā gada notikumi padarīja jaunākā ziņojuma veidošanu nedaudz “grūti”. Tā arī paskaidroja, ka šis skaitlis ietver tikai ar kriptovalūtu saistītos noziegumus, nevis citus noziedzīgus nodarījumus, piemēram, digitālo valūtu izmantošanu narkotiku tirdzniecībā vai prostitūcijā.

"Mums ir jāuzsver, ka tas ir zemākās robežas aprēķins — mūsu nelegālo darījumu apjoma rādītājs laika gaitā noteikti pieaugs."

Chainalysis norādīja, ka darījumi, kas saistīti ar sankcijām pakļautām organizācijām, 100,000. gadā pieauga vairāk nekā 2022 2021 reižu, salīdzinot ar 44. gadu, un veidoja XNUMX% no pagājušā gada kopējās noziedzīgās darbības.

Viens no šādiem piemēriem ir Krievijā bāzētā kriptovalūtu birža – Garantex. Ārvalstu kontroles birojs (OFAC) to sankcionēja aprīlī (dažus mēnešus pēc tam, kad Vladimirs Putins uzsāka savu "speciālo militāro operāciju" Ukrainā), taču platforma turpināja darboties.

Nozīmīga loma ir bijusi arī kriptovalūtas krāpniecībai, kas veido aptuveni 20% no visiem nelikumīgajiem darījumiem. Tomēr krāpniecisku shēmu kriptovalūtu procedūru skaits pagājušajā gadā bija daudz mazāks nekā 2021. gadā reģistrētais. 

"Tirgus lejupslīde var būt viens no iemesliem. Mēs jau iepriekš esam noskaidrojuši, ka, piemēram, kriptovalūtu izkrāpšana lāču tirgos gūst mazākus ieņēmumus, iespējams, tāpēc, ka lietotāji ir pesimistiskāki un mazāk ticams, ka krāpniecības solījumi par lielu peļņu laikā, kad aktīvu cenas samazinās.

Kopumā mazākam naudas apjomam kriptovaldē kopumā ir tendence korelēt ar mazāku naudu, kas saistīta ar kripto noziegumiem, ”skaidroja Chainalysis.

Mazāk Darknet darījumu

Nelegālie darījumi Darknet tirgū, kas saistīti ar kriptovalūtām, arī ir samazinājušies salīdzinājumā ar 2021. gadu (vēršu skrējiena laikā). 

ASV varas iestādes arestēts Krievijas un Zviedrijas pilsonis Romāns Sterlingovs 2021. gada aprīlī apgalvoja, ka atmazgājis bitkoīnu vairāk nekā 330 miljonu USD vērtībā. Viņš bija Bitcoin Fog vadītājs - interneta pakalpojums, kas darbojās Darknet.

Augustā ierēdņu skaits dubultojās, apsūdzot Baltimoras iedzīvotājs — Raiens Faračs — par gandrīz 3,000 BTC atmazgāšanu Dark Web.

Viens no šādiem piemēriem pagājušajā gadā bija izmeklēšana pret Krievijas Darknet tirgu – Hydra Market. Vācijas likumsargi slēgtas aprīlī uzņēmuma serveru infrastruktūru un no tās konfiscēja 543 BTC.