Izraēlas varas iestādes Nab 3 tiek turētas aizdomās par miljonu eiro atmazgāšanu ar kriptovalūtu

Izraēlas varas iestādes arestējušas trīs personas, kuras tiek turētas aizdomās par Francijas valsts kases izkrāpšanu. Slepeno izmeklēšanu pēdējos mēnešos kopīgi veica Izraēlas policija un Izraēlas nodokļu iestāde. Sadarbojās arī ārvalstu izmeklēšanas aģentūras – Eiropols un Francijas policija.

• Kā uz Reuters, izmeklētāji izskata iespējamu “liela mēroga krāpšanu”, kas, viņuprāt, tika pastrādāta pret valsts kasi Francijā. Tomēr noziegums varētu būt pastrādāts Izraēlā.
• Papildus miljoniem eiro zagšanai varas iestādēm ir aizdomas, ka vainīgie ir atmazgājuši līdzekļus, pārvēršot tos kriptoaktīvos.
• Tiek lēsts, ka nozagtie līdzekļi ir aptuveni desmitiem miljonu šekeļu. Turklāt peļņa, kas gūta no kriptogrāfijas darbībām, iespējams, tika slēpta no Izraēlas nodokļu iestādes.
• Saskaņā ar Izraēlas nodokļu režīmu kriptovalūtu pārdošana parasti tiek aplikta ar kapitāla pieauguma nodokli līdz 33%.
• Savukārt, ja darbība ir apliekama ar uzņēmējdarbības ienākuma nodokli, tas var sasniegt pat 50%.
• Kopīgā paziņojumā iestādes norādīja,

"Vairāki aizdomās turamie organizēti un sistemātiski organizējās, lai atmazgātu naudu no ārvalstīm un Izraēlas, no kuriem daļa radusies ārzemēs pastrādātu noziegumu rezultātā, izmantojot digitālās valūtas dažādās platformās ar mērķi slēpt līdzekļu īpašnieku un viņu identitāti. kustības."

• Līdzās trim galvenajām aizturētajām personām uz nopratināšanu aizturētas vēl vairākas aizdomās turamās personas aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpšanu un nodokļu nodarījumiem, kā arī tīšu ienākumu negūšanu.