S. Korejas sargsuns meklē kriptovalus, lai nodrošinātu AML atbilstību

Dienvidkorejas finanšu uzraugs Finanšu pakalpojumu komisija (FSC) uzraudzīs kriptovalus, kuru aktīvi pārsniedz 100 miljonus vonu (70,000 XNUMX USD), lai novērstu naudas atmazgāšanas centienus, izmantojot digitālos līdzekļus.

FSC norādīja, ka jo lielāks ir virtuālo aktīvu un stabilo monētu īpatsvars, jo lielāks ir naudas atmazgāšanas risks. Tādējādi īpaša uzmanība būtu jāvelta to kriptovalu uzraudzībai, kuriem ir ievērojami digitālie aktīvi un stabilas monētas saskaņā ar jaunajām naudas atmazgāšanas apkarošanas vadlīnijām, ziņots vietējie mediji.

Ziņojumā arī pievērsta uzmanība stabilo monētu izmantošanai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un norādīts, ka stabilās monētas, īpaši tās, kuras parasti izmanto sabiedrība, biežāk tiek izmantotas kā nozieguma līdzeklis. Ziņojumā teikts:

“Neatkarīgi kotēta virtuālā aktīva gadījumā, iespējams, tas neatbilda citu virtuālo aktīvu operatoru iekļaušanas kritērijiem, un var izvērtēt, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks virtuālo aktīvu operatoriem ar augstu virtuālo aktīvu īpatsvaru. aktīvs ir augsts."

Papildus kriptovalu un to darbību uzraudzībai ziņojumā arī tika ieteikts kontrolēt mazumtirdzniecības klientus, kuri veic lielas vērtības noguldījumus. Klienti, kuri veic lielus kriptovalūtu darījumus, katru ceturksni ir jāuzrauga, lai konstatētu jebkādas būtiskas izmaiņas turējumā.

"Klienti ar lielu virtuālo aktīvu turējumu ir pakļauti lielākam naudas atmazgāšanas riskam,"

Dienvidkoreja ir pazīstama ar stingru ar kriptovalūtu saistīto politiku ieviešanu, īpaši pēc Terra-LUNA sabrukuma. Finanšu regulatori ir dubultojuši savus centienus nodrošināt investoru aizsardzību un ieviest kriptovalūtu tiesību akti līdz 2024. gada sākumam.

Saistītie: Korejiešiem līdz 2024. gadam būs piekļuve ar blokķēdi darbināmiem digitālajiem ID

Šā gada augustā priekšsēdētājs FSC paziņoja, ka regulators plāno paātrināt 13 likumprojektu izskatīšanu gaida valsts Nacionālajā asamblejā saistībā ar digitālajiem aktīviem. Pārskata mērķis bija izveidot institucionālus papildinājumus, kuros būs līdzsvarota pieeja blokķēdes attīstībai, investoru aizsardzībai un tirgus stabilitātei.