Policija Iekšējā Mongolijā arestējusi 63 cilvēkus saistībā ar shēmu, kurā, iespējams, tika legalizēti 12 miljardi juaņu (1.7 miljardi ASV dolāru), vēsta China News. ziņojumi.
Pēc izmeklēšanas par neparastām naudas plūsmām no būvniecības firmas Shi Mouyuan varas iestādes, kā ziņots, atklāja plašu tīklu, kas darbojās starptautiski un "konvertēja līdzekļus, kas tiek turēti aizdomās par tiešsaistes piramīdas shēmām, krāpšanu, azartspēlēm un citiem noziegumiem, virtuālā digitālā valūtā".
Tongliao Sabiedriskās drošības biroja Horqin nodaļas vadītā izmeklēšana aptvēra 17 provinces. Viens aizdomās turamais Džan Mou ir aizbēdzis uz Bangkoku.
Ķīna oficiāli aizliedza kriptovalūtu izmantošanu 2021. gadā. Šīs nedēļas sākumā Honkonga izveidoja regulēšanai jauns režīms kriptovalūtu biržas.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss