Šī jaunā kriptovalūtu krāpšanas operācija ir paredzēta Latino iedzīvotājiem

Kripto entuziasti un lietotāji izprot riskus, kas saistīti ar digitālo aktīvu ieguldījumiem. Papildus līdzekļu zaudēšanai cenu kritumos, investori var zaudēt naudu, izmantojot krāpniecību, “pump-and-dump” shēmas, apmaiņas un protokolu uzlaušanas, Ponzi shēmas, Uc

Nesen daudzi Latino investori ir saskārušies ar kriptogrāfijas Ponzi shēmu, kas noveda pie līdzekļu zaudēšanas. Rātsnama brīdinājums atklāja, ka līdz 30 iedzīvotājiem ir kļuvuši par šīs krāpšanas operācijas upuriem, brīdinot citus būt uzmanīgiem. 

Crypto Ponzi shēma pieprasa ieguldītāju līdzekļus

Latīņu laiki ziņot dalījās, ka līdz 30 operācijas upuriem ir brīdinājuši varas iestādes par saviem zaudējumiem krāpniekiem. Precīzāk sakot, cilvēki, kas ir aiz krāpniecības, ir CryptoFX LLC darbinieki, uzņēmums, kas pašlaik ir iesaistīts federālā lietā Teksasā. 

Saistītie lasījumi: Bitcoin aizplūšana parāda milzīgu pieaugumu, vaļi dodas iepirkties?

Apsūdzētie Maurisio Čavess un Džordžo Benvenuto 2022. gada septembrī veica nereģistrētu kriptoaktīvu piedāvājumu Latino investoriem. Kad regulatori uzzināja par nelikumīgajiem darījumiem, SEC veica ārkārtas darbību lai pārtrauktu piedāvāšanu. 

Preses ziņojumā SEC amatpersonas atklāja, ka Čavess apgalvoja, ka ir labi orientēts kriptovalūtu tirdzniecībā, un it kā mācīja Latīņamerikas iedzīvotājiem, kā nopelnīt vairāk naudas. Viņš izmantoja Bitcoin un NFT, lai attēlotu kriptovalūtu aktīvus, ar kuriem upuri var tirgoties un kļūt bagātāki.

Tomēr, kad iedzīvotāji ieradīsies uz viņa semināru, viņš aicinās viņus ieguldīt CryptoFX, lai uzņēmums viņu vārdā veiktu digitālo aktīvu un ārvalstu valūtas tirdzniecību. 

Taču SEC atklāja, ka viņam nav apmācības, pieredzes vai izglītības par kriptovalūtu aktīviem vai ieguldījumiem. Viņš pārdeva sevi kā augsta līmeņa tirgotāju, iedodot investoriem aizpildīt viltotus dokumentus, apsolot, ka viņi nezaudēs savus līdzekļus. Turklāt Čavess nekad nav iesaistījies kriptovalūtu tirdzniecībā, bet gan maksājis investoriem ar citu cilvēku naudu, pamatojoties uz Ponzi shēmas modeli.

Viņš izmantoja 90% no investoru līdzekļiem, lai izmaksātu citiem investoriem, attīstītu nekustamo īpašumu viņa un Benvenuto vadībā un finansētu savu bagāto dzīvesveidu. 

No otras puses, Benvenuto iesaistīja shēmā daudzus investorus, daļu no viņu naudas izmantoja personīgi un daļu nosūtīja viņam un Čavesam piederoša uzņēmuma GBT Group ietvaros.

Saskaņā ar SEC datiem duets ieguldīja 2.7 miljonus dolāru investoru maksājumos un izmantoja 8 miljonus dolāru personīgām vajadzībām. Tas arī atklāja, ka Čavess vien iztērēja gandrīz 1.5 miljonus dolāru automašīnām, rotaslietām, mājai, kredītkaršu maksājumiem, pieaugušo izklaidei utt.  

Rātsnams brīdina par krāpniecību, sniedzot risinājumu upuriem  

Rātsnams brīdināja par digitālo aktīvu Ponzi shēmu pagājušajā nedēļā pēc tam, kad daudzi iedzīvotāji sazinājās ar varas iestādēm. Brīdinājumā pilsēta atklāja, ka daudzi CryptoFX pārstāvji joprojām pieprasa līdzekļus no iedzīvotājiem, izmantojot WhatsApp tērzēšanu. 

Saistītie lasījumi: Daudzstūris samazinājies vēl par 6%, tiek mainīts ar Dogecoin tirgus ierobežojumu

Tāpēc pilsēta brīdināja iedzīvotājus neieguldīt ar kriptovalūtu saistītos piedāvājumos, bet būt piesardzīgiem un intensīvi pētīt investīcijas. Tā arī ieteica iedzīvotājiem sazināties ar amatpersonām, ja CryptoFX pārstāvji lūdz viņiem nosūtīt līdzekļus.

Brīdinājums arī bija redzams vietne kur cietušie var iesniegt prasības par zaudētajiem līdzekļiem. Cits mājas lapa iesniegt prasības ietver Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departamenta platforma.

Piedāvātais attēls no Pexels un diagramma no Tradingview.com