Apvienotie Arābu Emirāti 8. augusta paziņojumā ieviesa jaunas ziņošanas prasības nekustamo īpašumu darījumiem, kuros iesaistīti digitālie aktīvi.
Jauno noteikumu mērķis ir ierobežot naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, paziņoja AAE valdība.
Laikā, kad Dubaija un Abū Dabī nesen piesaistīja daudz kriptovalūtu biržu un uzņēmumu, lai izveidotu veikalu, vairāki nekustamo īpašumu attīstītāji bija paziņojuši, ka pieņems kriptovalūtu. Starp tiem bija luksusa īpašumu attīstītājs DAMAC, kas sākās maksājumu pieņemšana Bitcoin un Ethereum 2022. gada aprīlī.
Tagad AAE valdība vēlas nodrošināt, lai reģiona naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas standarti būtu aprīkoti, lai aptvertu digitālos īpašumus.
Jaunās ziņošanas prasības ieviesa Ekonomikas ministrija un Tieslietu ministrija sadarbībā ar AAE Finanšu izlūkošanas vienību (FIU). Valdība apspriedās arī ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) izpildbiroju.
Saskaņā ar noteikumiem nekustamā īpašuma aģentiem, brokeriem un advokātu birojiem ir jāziņo FIU par visiem darījumiem, kas saistīti ar kriptovalūtu. Tas ietver visus darījumus, kuros maksājums tiek veikts daļēji vai pilnībā skaidrā naudā, kas vienāda ar AED 55,000 15,000 (aptuveni XNUMX XNUMX USD) vai lielāka, kriptovalūtās vai līdzekļos, kas iegūti no virtuāla īpašuma, paziņoja AAE valdība.
Tā kā valdība neminēja slieksni ziņošanai par virtuālo aktīvu maksājumiem par nekustamo īpašumu, no tā izriet, ka būs jāziņo par visiem kriptovalūtu darījumiem, lai cik mazi tie būtu.
Visiem nekustamo īpašumu aģentiem, brokeriem un advokātu birojiem ir arī jāziņo par darījumā iesaistīto pušu personu apliecinošiem dokumentiem un citiem būtiskiem dokumentiem, paziņoja AAE valdība. Pārskatu sniegšanas prasības attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām, kas pērk vai pārdod īpašumus reģionā.
AAE tieslietu ministrs Abdulla Sultāns Bin Avads Al Nuaimi paziņojumā norādīja, ka jaunie noteikumi ļaus AAE ātri rīkoties, lai aizsargātu reģionu no "zināmiem un jauniem riskiem".
AAE FIU vadītājs Ali Faisals Ba'Alawi sacīja:
"Šie jaunie pasākumi uzlabos FIU pieejamās finanšu izlūkošanas kvalitāti un tiks izmantoti, lai izsekotu aizdomīgai līdzekļu vai ieguldījumu kustībai mūsu cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu."
AAE valdība paziņoja, ka tā ir sarīkojusi trīs seminārus, lai nodrošinātu, ka visi nekustamā īpašuma aģenti un brokeri ir sagatavoti ziņošanas prasībām.
Pēc ekonomikas ministra Abdulla bin Touq Al Marri domām, jaunās ziņošanas prasības atstās maz vietas manipulācijām vai nelikumīgām praksēm, kas varētu ietekmēt ekonomiku un investīcijas nekustamo īpašumu sektorā.
Avots: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/