Sensore Elizabete Vorena (D-Mass.) un Rodžers Māršals (R-Kan.) ieviesa tiesību aktus, lai padarītu stingrākus ASV naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumus attiecībā uz digitālajiem aktīviem.
Rēķins saskaņā ar senatoru kopīgo paziņojumu, paplašinātu “pazīsti savu klientu” noteikumus, attiecinot tos uz maku nodrošinātājiem, kalnračiem, pārbaudītājiem un citiem tīkla dalībniekiem. Tas arī aizliegtu finanšu iestādēm izmantot vai mijiedarboties ar darījumu maisītājiem — decentralizētām lietojumprogrammām, kas aizēno darījumu avotus izplatītajos virsgrāmatu tīklos, piemēram, Ethereum.
"Kripto industrijai būtu jāievēro veselā saprāta noteikumi, piemēram, bankām, brokeriem un Western Union, un šie tiesību akti nodrošinātu, ka līdzīgiem finanšu darījumiem tiek piemēroti vienādi standarti," sacīja Vorens.
Pastāv lielas izredzes, ka divu partiju tiesību akti kļūs par likumu šī kongresa laikā, taču tie, visticamāk, tiks atkārtoti ieviesti pēc nākamā tiesību akta, kas sāksies janvārī. Likumprojekts, kas vēl vairāk paplašinātu noteikumus, kas ir pretrunā daudziem kriptovalūtas lietotājiem un aizstāvjiem, var arī paātrināt noteikumu izstrādes procesus, kas jau notiek federālajās aģentūrās.
Masačūsetsas demokrāti un Kanzasas republikāņi vēlas, lai Valsts kases departaments noteiktu eksāmenu, kas ir līdzīgs tam, ko banku regulatori veic ar bankām, naudas pakalpojumu uzņēmumiem, maksājumu pakalpojumu klasifikāciju, saskaņā ar kuru parasti reģistrējas kriptogrāfijas firmas. ASV Vērtspapīru un biržu komisijai un Commodity Futures Trading Commission arī būtu jāizveido savs uzņēmumiem, ko tās regulē, piemēram, brokeru tirgotājiem un digitālo aktīvu biržām.
"Pēc 11. gada 2001. septembra teroristu uzbrukumiem mūsu valdība ieviesa nozīmīgas reformas, kas palīdzēja bankām atdalīt sliktos dalībniekus no Amerikas finanšu sistēmas," teikts Māršala paziņojumā. "Šīs līdzīgās politikas piemērošana kriptovalūtu biržām novērsīs digitālo aktīvu ļaunprātīgu izmantošanu, lai finansētu nelikumīgas darbības, neierobežojot likumpaklausīgo Amerikas pilsoņu piekļuvi."
Senatoru pāris arī vēlas, lai Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls izstrādātu noteikumu, kas paredz, ka bankām un naudas pakalpojumu uzņēmumiem ir jāziņo un jāveic uzskaite par darījuma partneriem un darījumiem, kas saistīti ar nehostētiem digitālo līdzekļu makiem vai makiem, kas mitināti jurisdikcijās, kas neatbilst ASV pretrunīgām prasībām. - naudas atmazgāšanas noteikumi.
Likumprojektā ir iekļautas arī informācijas iesniegšanas prasības attiecībā uz ārzonas digitālo aktīvu darījumiem 10,000 XNUMX USD vai vairāk, kā arī mandāts, ka kriptovalūtas bankomāti ASV pārbauda klienta identitāti un regulāri sniedz federālajām iestādēm to īpašumā esošo iekārtu atrašanās vietas un skaitu.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/194941/warren-marshall-introduce-bill-to-tighten-money-laundering-rules-for-crypto?utm_source=rss&utm_medium=rss