Ķīnā arestēts kibernoziedznieku grupējums, kas tiek turēts aizdomās par 5.6 miljardu dolāru atmazgāšanu

• Kibernoziedznieki ir arī pastiprinājuši savu praksi, lai veiktu krāpšanu 
• Tiek apgalvots, ka noziedznieki atmazgājuši 40 miljardus juaņu
• Policija aizturējusi 93 cilvēku grupu

Kopš kriptovalūtu problēmu attīstības, lielā paplašināšanās un tādi notikumi kā sabrukums zemē ir satriecuši pasauli, policija, tostarp Ķīna, ir strādājusi efektīvi, lai aizsargātu klientus un notvertu krāpniekus. Nesenās naudas atmazgātāju apkarošanas laikā Ķīna ir atklājusi jaunu grupu.

Kriptovalūtas ir izmantojuši krāpnieki un kibernoziedznieki gandrīz visās pasaules malās. Diemžēl papildus kriptovalūtu nozares paplašināšanai pēdējos gados kibernoziedznieki ir palielinājuši arī krāpšanas un naudas atmazgāšanas metodes ārvalstīs, lai to anonīmi atpelnītu.

Krāpnieku grupu vadīja Hong Moumou

Oficiālā biroja sociālo mediju konta ziņojumā teikts, ka savas valsts mēroga kampaņas 100 dienu rīcības ietvaros policija Hengjanas pilsētā Ķīnas dienvidu provincē Hunaņā ir aizturējusi 93 personu grupu.

Izmantojot kriptovalūtas, noziedznieki, iespējams, atmazgā 5.6 miljardus dolāru (40 miljardus juaņu). Savā naudas atmazgāšanas apkarošanas kampaņā iestāde konfiscēja 300 miljonus juaņu, slēdza vairāk nekā desmit fiziskas vietnes un konfiscēja gandrīz 100 ierīces.

Saskaņā ar aizturēšanas nodaļas sniegto informāciju, noziedznieki kopš 2018. gada ir izmantojuši digitālos līdzekļus naudas atmazgāšanai ārpus valsts, lai gūtu peļņu.

Pēc policijas domām, Hong Moumou vadītā krāpnieku grupa varētu būt iesaistīta 300 krāpšanas lietās. 

Šos līdzekļus viņi ieguva, iesaistoties telekomunikāciju un tiešsaistes krāpniecībā.

Pēc tam, kad Liu Sjalonga apgabala Sabiedriskās drošības birojs kļuva par krāpšanas upuri un zaudēja aptuveni 7.8 miljonus juaņu, policija pastiprināja noziedznieku izmeklēšanu.

LASĪT ARĪ: FTX's Bankman-Fried, ņemot vērā Celsija cenu

Ķīnā pieaug kriptovalūtu pieņemšana

Kopš sākuma Ķīnas valdība ir bijusi pret kriptovalūtu, aizliedzot pat kriptovalūtas ieguvi valstī. 2021. gada septembrī Ķīnas Tautas banka (PBoC), visticamāk, noteiks digitālo aktīvu aizliegumu, iestādēm kļūstot arvien modrākām pret tiem. kuri pārkāpj likumu.

Tomēr kriptovalūtu ieviešana valstī turpina samazināties. Blokķēdes izpētes uzņēmums Chainalysis nesen publicēja ziņojumu, kurā teikts, ka Ķīna ir viena no desmit valstīm, kas strauji pieņem digitālās valūtas, neskatoties uz ierobežojumiem.

Martā Ķīnas Janpu drošības birojs un Šanhajas sabiedriskā drošība uzsāka kopīgu izmeklēšanu, lai apkarotu piramīdas, kuru pamatā ir virtuālā valūta. Iestādes dažu minūšu laikā pēc izmeklēšanas atklāja platformu, kurā tika izmantotas piramīdas shēmas un kas lietotājiem nolaupīja gandrīz 16 miljonus dolāru.

Ritikas Šarmas jaunākās ziņas (skatīt visas)