Savienoto Valstu varas iestādes arestēja Localbitcoins lietotāju pēc tam, kad viņš tika pieķerts nelicencēta kriptovalūtu pakalpojumu sniegšanai. Saskaņā ar ziņojumu noziedznieks izmantoja Localbitcoins un citu apmaiņu, Paxful lai veicinātu viņa nelikumīgo darbību. Šis jaunākais atjauninājums ir saskaņā ar risinājumu, ko piedāvā Amerikas Savienoto Valstu DOJ atbrīvot valsti no ļaunprātīgām un nelegālām struktūrām, kas sniedz kriptovalūtu pakalpojumus.
Localbitcoins lietotājs samaksās naudas sodu 250,000 XNUMX USD
Attiecīgais noziedznieks Hien Ngoc Vo, kurš nāk no Sietlas, ir veicis nelegālos kriptogrāfijas pakalpojumus no savas atrašanās vietas Teksasā. DOJ ziņojumā Localbitcoins lietotājs jau ir pieņēmis maksas. Apsūdzības bija saistītas ar noziedznieka nelicencētu darbību veikšanu no 2016. gada marta līdz jūnijam. DOJ paziņojumā minēts, ka Hiens izmantoja abu biržu pakalpojumus, lai sniegtu starpniecības pakalpojumu.
Viņš lūgtu lietotājiem samaksāt līdz 30% par katru darījumu, ko viņš veic viņu labā. DOJ arī minēja, ka noziedznieks darījuma veikšanas laikā veica darījumus vairāk nekā 500,000 XNUMX USD vērtībā. Paziņojumā arī teikts, ka Localbitcoins lietotājs lūdzis saviem klientiem veikt maksājumus, izmantojot plašu maksājumu veidu klāstu, tostarp dāvanu kartes no Amazon.
Regulatori apņēmušies likvidēt nelegālos kriptovalūtu tirgotājus
Paziņojumā arī teikts, ka Hiens atteicās jautāt saviem klientiem par iemesliem, kāpēc viņi veica pirkumu. Klientiem nebija arī pienākums, veicot darījumus, iesniegt identifikācijas līdzekli. Var apgalvot, ka bizness tika izmantots pagrīdes kriptovalūtu pakalpojumam. DOJ arī paziņojis, ka Localbitcoins lietotājs ir atzinis savu vainu izvirzītajās apsūdzībās un viņam draudēs līdz pat pieciem gadiem federālā cietumā.
Noziedznieks var arī samaksāt naudas sodu līdz 250,000 XNUMX USD. Noziedzīgu un nelicencētu kriptovalūtu pakalpojumu biežums jau kādu laiku turpinās visā tirgū. Turklāt ir bijušas problēmas ar hakeriem, kuri izmanto pazemes veicinātājus, lai atbrīvotos no nozagtās kešatmiņas. Tāpēc regulatori un valdības aģentūras ir nenogurstoši strādājušas, lai atbrīvotu valsti no tādiem darbības. Tā kā noteikumi joprojām tiek izstrādāti, tas ir tikai laika jautājums, kad šādas aktivitātes tiks likvidētas no sabiedrības.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/localbitcoins-user-docked-illegal-activities/