AAE ir iekļauti naudas atmazgāšanas uzrauga "pelēkajā sarakstā"

Starpvaldību organizācija, kas nodarbojas ar cīņu pret naudas atmazgāšanu un nelikumīgām naudas plūsmām, piektdien iekļāva Apvienotos Arābu Emirātus savā "pelēkajā sarakstā", jo bažījas, ka Persijas līča valsts nepietiekami ierobežo nelikumīgas finanšu darbības.

AAE bija viena no vairākām valstīm, kuras Finanšu darbības darba grupa ir norādījusi kā pastiprināti uzraudzītu, jo to centienos apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu bija "stratēģiskas nepilnības".

"Jurisdikcijas, kurām tiek pastiprināta uzraudzība, aktīvi sadarbojas ar FATF, lai novērstu stratēģiskās nepilnības savos režīmos, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu," norādīja organizācija.

"Ja FATF piešķir jurisdikcijai pastiprinātu uzraudzību, tas nozīmē, ka valsts ir apņēmusies ātri atrisināt konstatētos stratēģiskos trūkumus," tā turpināja.

Valsts pārvaldītā Emirātu ziņu aģentūra piektdienas vakarā publicētajā paziņojumā norādīja, ka FATF "atzinusi, ka Apvienotie Arābu Emirāti ir panākuši pozitīvu progresu cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (AML), apkarojot terorisma finansēšanu (CFT), un cīņa pret iznīcināšanas finansēšanu (CPF).

Sargsuņu grupas “pelēkais saraksts” nav tik smags kā “melnais saraksts”, kurā ietilpst Ziemeļkoreja un Irāna.

Citas pelēkajā sarakstā iekļautās valstis ir Pakistāna, Turcija, Jordānija un Jemena.

AAE ir Tuvo Austrumu finanšu centrs, kurā atrodas daudzu starptautisku uzņēmumu galvenās mītnes, viena no pasaules noslogotākajām lidostām un aptuveni 90% emigrantu.

"AAE ļoti nopietni uztver savu lomu globālās finanšu sistēmas integritātes aizsardzībā un cieši sadarbosies ar FATF, lai ātri novērstu konstatētās uzlabojumu jomas," sacīja AAE aģentūra, kas atbild par naudas atmazgāšanas apkarošanu, vēsta Emirates News Agency. .