The Gate Building (centrā pa kreisi) Dubaijas Starptautiskajā finanšu centrā, Apvienotajos Arābu Emirātos, 5. gada 2021. jūlijā.
Kristofers Pike | Blumbergs | Getty Images
DUBAJA, Apvienotie Arābu Emirāti — Finanšu rīcības darba grupa, starpvaldību organizācija, kuras mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nelikumīgas naudas plūsmas, gatavojas iekļaut Apvienotos Arābu Emirātus savā "pelēkajā sarakstā" saistībā ar bažām, ka Persijas līča valsts nepietiekami aptur nelikumīgas finanšu darbības.
Par šīm ziņām ceturtdien ziņo Bloomberg, atsaucoties uz trim anonīmiem avotiem Parīzē bāzētajā FATF. Apzīmējums varētu tikt pieņemts jau piektdien.
Sargsuņu grupas “pelēkais saraksts” nav tik smags kā “melnais saraksts”, kurā pašlaik ir iekļauta Ziemeļkoreja un Irāna. Iepriekšējais saraksts nozīmē, ka valsts “aktīvi sadarbojas” ar FATF, lai novērstu nepilnības tās sistēmās, kas paredzētas “nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma finansēšanas un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošanai”, bet tiek pakļauta “pastiprinātai uzraudzībai”, jo tā vēl nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai pilnībā atrisinātu problēmas. Citas pelēkajā sarakstā iekļautās valstis ir Pakistāna, Turcija un Albānija.
AAE ir Tuvo Austrumu finanšu centrs, kurā atrodas daudzu starptautisku uzņēmumu galvenās mītnes, viena no pasaules noslogotākajām lidostām un aptuveni 90% emigrantu. Tā iekļaušana pelēkajā sarakstā varētu būt viens no nozīmīgākajiem lēmumiem, ko FATF jebkad ir pieņēmusi, raksta Bloomberg.
Lasīt pilnu atskaiti šeit.
Avots: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-grey-list-report-says.html