Atslēgas
- Flipvolt, Vauld juridiskajai personai Indijā, ir iesaldēti 3.7 miljardi Indijas rūpiju (46 miljoni ASV dolāru).
- Indijas varas iestādes ziņo, ka uzņēmums palīdzējis kādam klientam legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
- Nav skaidrs, vai šīs ziņas ir saistītas ar Vauld maksātnespēju un tās lēmumu iesaldēt lietotāju izņemšanu.
Kopīgojiet šo rakstu
Varas iestādes Indijā iesaldējušas aktīvus 46 miljonu dolāru vērtībā, kas pieder Vaulda juridiskajai personai valstī.
Atbalsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai
Vaulds ir apsūdzēts par palīdzību klientam atmazgāt naudu.
Indijas Izpildes direktorāts nesen meklēja uzņēmumu Yellow Tune Technologies, kas ir Vauld Indijas uzņēmuma Flipvolt klients. Savu konstatējumu rezultātā valsts iestāde iesaldēs Flipvolt bankas atlikumus, maksājumu vārtejas atlikumus un kriptovalūtu atlikumus. Šī politika attiecas uz 3.7 miljardiem Indijas rūpiju (47 miljonu dolāru) aktīviem saskaņā ar a presei.
Izpildes direktorāts norāda, ka Flipvolts bija iesaistīts naudas atmazgāšanā, jo 23 nebanku finanšu uzņēmumi noguldīja iepriekš minētos aktīvus Flipvolt makos, ko turēja klients, kas pazīstams kā Yellow Tune Technologies.
Indijas varas iestādes nespēja atrast Yellow Tune Technologies operatorus. Tomēr viņi izmeklēšanas laikā atklāja, ka Yellow Tune ir čaulas uzņēmums, ko dibināja divi Ķīnas pilsoņi, kas pazīstami tikai kā Alekss un Kaldi.
Saskaņā ar Izpildes direktorāta teikto, Yellow Tune darījumos iesaistītie aktīvi bija "nekas cits kā noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas iegūti no plēsonīgas kreditēšanas prakses".
Iestāde paziņoja, ka Yellow Tune ar Flipvolt palīdzību varēja piemērot “ļoti vaļīgas KYC normas”. Tā piebilda, ka Flipvolts "nekādas patiesas pūles nav pielicis", lai izsekotu konkrētos īpašumus vai nodrošinātu darījumu izsekojamību. Tajā teikts, ka Flipvolts “aktīvi palīdzēja” naudas atmazgāšanā, apkalpojot Yellow Tune.
Vauld tīmekļa vietnē Flipvolt ir norādīta kā Indijas juridiskā persona kopā ar Singapūrā reģistrēto juridisko personu Defi Payments Pte Ltd.
Vauld ir viena no vairākām kriptovalūtu aizdevumu platformām, kas iesaldēja izņemšanu šovasar maksātnespējas dēļ. Kopš tā laika uzņēmums ir meklējis aizsardzību pret bankrotu. Tā arī ir sākusi izpētīt iespēju Nexo iegāde.
Nav skaidrs, vai šīs nedēļas attīstība ir saistīta ar Vaulda agrāko maksātnespēju. Sākotnēji Vauld minēja finansiālas grūtības ar partneriem kā vienu iemeslu lietotāju izņemšanas apturēšanai, taču tajā laikā īpaši neminēja Yellow Tune.
Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā šī raksta autoram piederēja BTC, ETH un citas kriptovalūtas.
Kopīgojiet šo rakstu
Avots: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss