Centralizētā kriptovalūtu birža Binance ir pārvietojusi aptuveni 400 miljonus ASV dolāru no sava ASV Silvergeitas bankas konta uz tirdzniecības uzņēmumu, kuru pārvalda izpilddirektors Čangpens Džao, ziņo Reuters.
Binants ziņots laikā no 2021. gada janvāra līdz martam pārcēla līdzekļus no tirdzniecības konta BAM Trading uz Merit Peak — uzņēmumu, par kuru pašlaik tiek veikta SEC izmeklēšana.
Pagaidām vēl nav noskaidrots, vai pārskaitījumos bija iesaistīti klientu līdzekļi, vēsta Reuters. Taču Binance publiskie noteikumi kopš tā laika liecina, ka klientu noguldījumi būtu bijuši Silvergeitā un Nevadā bāzētajā Prime Trust.
Šķiet, ka šī situācija ir Binance jaunākais gadījums, kad tiek pakļauta regulatīvās pārbaudes, tostarp SEC Wells paziņojums par "neregulētu vērtspapīru" emisiju. Velsas paziņojums parasti ir zināms kā priekštecis tam, ka SEC veic reglamentējošu darbību pret finanšu vienību.
Kriptofondu birža pēdējā laikā ir saskārusies ar pieaugošu spiedienu, tostarp tās sākotnējā marķiera BUSD samazināšanos. Stabilās monētas aizplūde nesen pārsniedza 1 miljardu ASV dolāru par ziņām, ka SEC sniedza vēl vienu Wells paziņojumu BUSD emitentam, Paksos.
Saskaņā ar Reuters datiem bankas ierakstos 650. gada pirmā ceturkšņa laikā no Prime Trust uz Binance US kontu tika pārskaitīti 2021 miljoni USD.
SEC arī izmeklē attiecības starp Zhao un ASV saistītajiem uzņēmumiem Sigma Chain AG un Merit Peak, kas tiek uzskatīts "visticamāk" radīs finansiālus sodus.
Tika teikts, ka Binance ASV vadītāji nezināja par aizplūšanu. Binance US izpilddirektore Ketrīna Kolija tolaik nosauca pārskaitījumus par "negaidītu", liecina aģentūras Reuters pārskatītās īsziņas.
Cita Binance vadītāja Sjūzena Li, kā ziņots, nerisināja darījumus, taču sacīja, ka Merit Peak bija pārdevējs, kas atvieglo Binance.US tirdzniecību.
Binance pārstāvis nekavējoties neatsūtīja komentāru pieprasījumu.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas tiek piegādāti uz jūsu e-pastu katru vakaru. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Vai vēlaties alfa nosūtīt tieši uz jūsu iesūtni? Iegūstiet degen trade idejas, pārvaldības atjauninājumus, marķiera veiktspēju, neaizmirstamus tvītus un daudz ko citu no Blockworks Research ikdienas pārskats.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā un sekot mums Google ziņas.
Avots: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds