Saskaņā ar Tieslietu ministrijas (DOJ) sniegto atbildi uz informācijas brīvības likuma (FOIA) pieprasījumu, kas šīs nedēļas sākumā tika kopīgots vietnē Twitter, Stablecoin Tether māsas uzņēmums, kriptovalūtu birža Bitfinex, saskaras ar iespējamu kriminālizmeklēšanu Amerikas Savienotajās Valstīs. . Bitfinex jau ilgu laiku tika pārbaudīts par savu darbību, un, ja ziņojumiem var ticēt, tas atkal tiks pakļauts izmeklēšanai.
Kopš tā laika DOJ ir noraidījis informācijas pieprasījumu par Tether Holdings Limited, tā mātesuzņēmumu iFinex Inc. un citiem meitasuzņēmumiem, tostarp Bitfinex, atsaucoties uz FOAI rokasgrāmatas 7. A) izņēmumu. The atbrīvojums neļauj izpaust:
Ieraksti vai informācija, kas apkopota tiesībaizsardzības nolūkos, bet tikai tādā apjomā, kādā šādu tiesībaizsardzības ierakstu vai informācijas iesniegšana var pamatoti ietekmēt izpildes procesu.
Persona, kas 2022. gada februārī iesniedza pieprasījumu, ir Twitter lietotājs oleh86, un saskaņā ar to pašā pieprasījumā tika jautāts:
Cienījamie kungi! Saskaņā ar Informācijas brīvības likumu (FOIA), 5 USC § 552, es pieprasu visu un visu informāciju, kas ir ASV Tieslietu ministrijas rīcībā solidāri un atsevišķi par TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. un BFXWW INC.
Pieprasījuma noraidīšana skanēja šādi:
Izskatās, ka #Bitfinex ir tiesvedība ASV — DOJ noraidīja manu FOIA pieprasījumu, pamatojoties uz sadaļas b(7)(A), kuras mērķis ir novērst pirmstiesas publicitāti, kas varētu pasliktināt tiesas procesu.
Atbrīvojums būtībā liedz sabiedrībai iegūt informāciju par uzņēmuma tiesisko nodrošinājumu. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka personas, kurām ir informācija, nemēģinātu manipulēt ar pierādījumiem vai mēģināt neko tādu, kas varētu nepamatoti ietekmēt procesu.
Bitfinex juridiskās problēmas
Bitfinex un māsas uzņēmums Tether jau ilgu laiku ir saskāries ar smagu juridisku personu pārbaudi. 2021. gadā Bitfinex un Tether bija jāmaksā soda nauda 42.5 miljonu dolāru apmērā ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) civiltiesiskās naudas sodiem.
Bitfinex ir arī saskārusies ar vairākām izmeklēšanām no ASV civilajām un kriminālajām struktūrām par to, vai stablecoin emisijas Tether bija patiesas par savu rezervju stāvokli.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us