Bulgārijas valdība nesen sāka pilna mēroga reidu 15 vietnēs, kas saistītas ar iespējamo Nexo veikto nelikumīgo darbību.
Bulgārijas valdība ir sākusi izmeklēšanu par kriptovalūtu aizdevēja Nexo darbībām, apgalvojot, ka digitālo līdzekļu finanšu iestāde varētu būt iesaistīta nelikumīgās noziedzīgās darbībās, kas robežojas ar naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanas noziegumiem, nelicencētām banku darbībām un ar datoru saistītām krāpšanām.
Varas iestādes ir saistījušas Nexo darbības ar Ruju Ignatovu, Bulgārijā dzimušu notiesāto noziedznieku no Vācijas, ko bieži dēvē par "kriptovalūtu karalieni".”, valdība apgalvoja, ka uzņēmuma amatpersonas bija iesaistītas Ignatovas ar kriptogrāfiju saistītajā piramīdas shēmā OneCoin, kuru viņa izveidoja 2014. gadā.
Valdība nesen veica reidus vairāk nekā 15 vietās Bulgārijas galvaspilsētā un lielākajā pilsētā Sofijā. "Sofijā tiek veikta aktīva darbība pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros, kuras mērķis ir neitralizēt kriptogrāfijas aizdevēja Nexo nelikumīgu noziedzīgu darbību," Vietējiem medijiem pastāstīja Bulgārijas prokuratūras pārstāve Siika Mileva.
"Ir noskaidrots, ka galvenie starptautiskās platformas organizatori ir Bulgārijas pilsoņi un galvenās aktivitātes ir no Bulgārijas teritorijas," Mileva piebilda. Viņa atklāja, ka vairāk nekā 300 Bulgārijas Nacionālās izmeklēšanas biroja un Nacionālās drošības valsts aģentūras (SANS) darbinieku, kā arī ārvalstu aģenti izmeklēšanas ietvaros ir uzsākuši pilna mēroga kratīšanu Nexo birojos valstī.
Kripto aizdevēja izmeklēšana tika uzsākta dažus mēnešus atpakaļ pēc tam, kad ārvalstu struktūras atklāja aizdomīgus darījumus, kas veikti aizdevēja platformā. Darbības esot bijušas vērstas uz to, lai apietu Rietumu pret Krieviju noteiktās starptautiskās finanšu sankcijas. Varas iestādes apgalvo, ka Nexo darbības ir veiktas daudzu firmu vadībā.
Nexo saka, ka tas atbilst AML politikām
Nexo nesen izveidoja virkni tvītu, apgalvojot, ka viņi pastāvīgi ir ievērojuši nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) politiku “Kāds ir jūsu klients” (Know-Your-Customer — KYC), norādot, ka tie vienmēr ir atbilduši starptautiskajiem normatīvajiem standartiem. Neskatoties uz to, izpaušana tieši neattiecās uz nesenajiem ziņojumiem.
"Diemžēl, ņemot vērā neseno regulatīvo represiju pret kriptovalūtu, daži regulatori nesen ir pieņēmuši pieeju vispirms, uzdodiet jautājumus vēlāk. Korumpētās valstīs tas robežojas ar reketu, bet arī tas pāries. Mēs vienmēr sadarbojamies ar attiecīgajām iestādēm un regulatoriem. NEXO noslēgts.
Atgādinām, ka ASV varas iestādes pagājušajā gadā iesniedza prasību pret Nexo par atbalsta pārtraukšanu XRP, iepriekš nepaziņojot tā lietotājiem. Varas iestādes daļēji noraidīja grupas prasību pagājušā gada augustā.
- Reklāma -
Avots: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering