IRS un ārvalstu nodokļu izpildītāji brīdina, ka NFT rada pieaugošus naudas atmazgāšanas riskus

Ceturtdien globālie regulatori izdeva jaunu brīdinājumu par pieaugošajiem naudas atmazgāšanas un krāpšanas riskiem digitālajos, neatvietojamajos žetonos (NFT). Globālās nodokļu izpildes apvienotie vadītāji (J5), regulatoru konsorcijs, tostarp IRS un aģentūras no Austrālijas, Kanādas, Nīderlandes un Apvienotās Karalistes, publicēja ziņojumu. kopīgais paziņojums. “Lai gan lielākā daļa kriptovalūtu īpašnieku un NFT iegādājas to pamatotu iemeslu dēļ, noziedznieki meklē jebkādus veidus, kā izmantot jaunās tehnoloģijas. Kriptovalūtas un NFT nav imūni," a presei jaunajam dokumentam ir norādīts.

J5 ieteikumā ir sīki aprakstītas īpašas brīdinājuma pazīmes par krāpšanu un naudas atmazgāšanu NFT tirgos, lai sniegtu padomus bankām, citiem uzņēmumiem un tiesībaizsardzības iestādēm, kā atklāt sliktu uzvedību. Vils Dejs, J5 vadītājs un Austrālijas Nodokļu biroja komisāra vietnieks, sacīja, ka tas būs “pirmais no daudziem” dokumentiem, ko J5 publicēs, lai cīnītos pret nodokļu noziedzību un naudas atmazgāšanu digitālajos aktīvos.

Viens sarkanais karogs ir skaidri izveidots pušu tīkls, kas viens otram nosūta un saņem “to pašu darījumu vai darījumu grupu”, saskaņā ar dokumentu. Citiem vārdiem sakot, cieši sasaistīts digitālo kontu kopums, kas veic darījumus savā starpā. Vēl viens "spēcīgs rādītājs" ir "NFT tiek pārdoti par lielām summām un atkārtoti iegūti no tās pašas puses vai trešās puses par mazākām summām," teikts dokumentā. Vēl viens signāls ir tad, kad pārāk dārgi vai par zemu cenu NFT tirgojas ar biežiem darījumiem.

Zemas vērtības NFT, kas tiek ātri pirkti un pārdoti, arī varētu būt nelegālas darbības simptoms. J5 dokumentā pat minēti darījumi ar NBA Top Shot — basketbola video NFT, kas ieguva popularitāti pagājušajā gadā, bet kopš tā laika ir zaudējuši lielāko daļu savas vērtības. “Skatīt labākos NBA piedāvājumus, jūs redzat, ka tajā pašā dienā tiek nopirkti daudz zemas vērtības (ti, zem 10 XNUMX) NFT, un īpašnieki saglabā savu pozīciju tikai minūtes. Tas varētu būt veids, kā mazgāt līdzekļus.

Kriptovalūtu analīzes uzņēmuma TRM Labs dibinātājs un izpilddirektors Estebans Kastaņo pastāstīja. Forbes februārī, ka bažas par naudas atmazgāšanu NFT ir pamatotas. “Mēs jau esam redzējuši, ka nacionālās valstis pārvieto aktīvus NFT un izved tos atpakaļ. Tātad tas nav bubulis — tas ir īsts. Tas notiek." Viņš saka, ka cilvēki, kuri izdara finanšu noziegumus, piemēram, uzlaušanu, izspiedējvīrusu uzbrukumus un zagtu kredītkaršu pārdošanu, var paņemt ieņēmumus un pārvietot tos NFT, lai paslēptu vai atmazgātu līdzekļus.

Februārī Castaño sacīja, ka naudas atmazgāšanas risks, izmantojot NFT, ir “šobrīd mazs, un tam ir liels izaugsmes potenciāls”. Chainalysis, Ņujorkā bāzēta kriptonalītikas kompānija, novērtēts 1.4. gada pēdējā ceturksnī nelikumīgi iegūtie līdzekļi, piemēram, ar krāpniecību iegūta nauda, ​​kas vēlāk tika pārvietoti uz NFT, sasniedza USD 2021 miljonus.

OpenSea, dominējošais NFT tirgus, kas nodrošina aptuveni 3 miljardus USD ikmēneša darījumus, pašlaik nepārbauda klientu identitāti, izmantojot “pazīsti savu klientu” (KYC) pārbaudes, kas nepieciešamas banku un citu finanšu pakalpojumu jomā. OpenSea pārstāvis nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem. Saskaņā ar februāri ziņot no Finanšu ministrijas, NFT tirgiem galu galā var tikt prasīts ievērot KYC un citus pienākumus pret naudas atmazgāšanu.